которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралэлектро»
1.3. Место нахождения эмитента 462275, Россия, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, 1а.
1.4. ОГРН эмитента 1025600752649
1.5. ИНН эмитента 5606000223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00306-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.uralelectro.ru/emitent/uralelectro/
2. Содержание сообщения
- дата проведения заседания совета директоров ОАО «Уралэлектро», на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2012г.;
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Уралэлектро, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2012г. № 2012 (05);
- содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Уралэлектро»:
а). созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралэлектро» и провести в очной форме, по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная,1а.
Дата проведения: 20 июня 2012г.
Время начала регистрации: 14 час. 00 мин.
Время открытия собрания: с 14 час. 30 мин.
б). утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
2. Избрание аудитора Общества.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Уралэлектро» К.Ю. Маркелов
Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.