Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «ЗабайкалцветметНИИпроект»
1 Общие сведения: 11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество: «ЗабайкалцветметНИИпроект»; 12Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗабайкалцветметНИИпроект»; 13 Место нахождения эмитента:РФ, г Чита, ул Лермонтова, 2; 14 ОГРН эмитента: 1027501150885; 15 ИНН эмитента: 7536002651; 16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21675-F; 17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwcvetmetnet/
2 Содержание сообщения: 21 О проведении общего собрания акционеров акционерного общества за 2011 год;
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания: 15 мая 2012 г
Место проведения общего собрания: г Чита, ул 9-го Января, д 37, 3 этаж, каб 312
Время проведения общего собрания: 11 час 30 мин по местному времени
Время начала и место проведения регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 час 00 мин по местному времени по адресу: г Чита, ул 9-го Января, д 37, 3 этаж, каб 312
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: Бюллетени не рассылаются
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗабайкалцветметНИИпроект»: 10 апреля 2012 г
Повестка дня годового общего собрания: 1Определение порядка ведения общего собрания
2Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года 3Определение количественного состава совета директоров общества 4Избрание членов совета директоров 5Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества 6Избрание членов счётной комиссии 7Утверждение аудитора общества 8Принятие решения об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащее предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗабайкалцветметНИИпроект», имеют возможность ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в помещении исполнительного органа общества: г Чита, ул Лермонтова, д 2, 5 этаж, каб 502, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, начиная с 25 апреля 2012 г с 830 час до 1730 час местного времени (с перерывом на обед с 1300 час до 1400 час) местного времени; лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, должны иметь при себе паспорт; представители лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗабайкалцветметНИИпроект», должны иметь доверенность, составленную в письменной форме, содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) Доверенность должна быть оформлена в соответствии с п 4 и п 5 ст 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверена нотариально; Доверенность от имени юридического лица должна быть подписана его руководителем и заверена печатью этой организации
3 Подпись 31 Генеральный директор ОАО «ЗабайкалцветметНИИпроект» ИИВитковский 32 Дата «13» апреля 2012г