Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Туймаада Даймонд": «13» апреля 2012 года
Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО "Туймаада Даймонд": «16» апреля 2012 года
Форма проведения: Заочное голосование
Путем заочного голосования в заседании приняло 8 членов Совета директоров
Таким образом, в соответствии с пунктом185 Положения о Совете директоров ОАО «Туймаада Даймонд» набран необходимый кворум, и Совет директоров правомочен принимать любые решения в пределах его компетенции
Повестка заседания:
«Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
Назначение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, согласно п3 ст 60 ФЗ « Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26121995 года;
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
О выделении средств по обустройству сквера имени Яковлева ГП
Рассмотрение и утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд открытого акционерного общества «Туймаада Даймонд» в соответствии с ч3 ст2 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ от 18072011 года»
Принятые решения:
По первому вопросу - Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Туймаада Даймонд» в форме совместного присутствия (собрание)
По второму вопросу – 1 Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туймаада Даймонд» - 08 июня 2012г 2 Назначить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туймаада Даймонд» - г Якутск, прЛенина, 24, конференц-зал 3 Назначить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туймаада Даймонд»: Начало регистрации – 9-30 часов, Начало собрания – 11-00 часов 4 Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, согласно п 3 ст 60 ФЗ «Об акционерных обществах» - 678980, г Якутск, пер Глухой, 2/1, ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр»
По третьему вопросу – Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 апреля 2012 года
По четвертому вопросу – Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1 Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год 2 О распределении прибыли, в т ч о выплате (объявлении) дивидендов 3 Избрание членов Совета директоров Общества 4Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества 5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества 6 Утверждение аудитора ОАО «Туймаада Даймонд» на 2012 года 7 Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора)
По пятому вопросу - Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – направление простых писем без уведомления, опубликование в республиканской общественно - политической газете «Якутия», опубликование на официальном сайте ОАО «Туймаада Даймонд» - www tdiamondru
По шестому вопросу - Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии
По седьмому вопросу - Утвердить форму и текст бюллетеней № 1,3,4,5,6,7 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Генеральный директор
ОАО «Туймаада Даймонд» САКазаненко
(подпись)
32 Дата «16» марта 2012 г М П