«О принятых Наблюдательным советом эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «БМК-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1
1.4. ОГРН эмитента 1020201625256
1.5. ИНН эмитента 0256007358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01239-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/bmk_affilated/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Наблюдательного совета приняли участие восемь членов Наблюдательного совета. В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.16.7 Устава ЗАО «БМК-Инвест» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
3. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
4. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
5. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
6. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
7. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
8. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
9. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
10. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
11. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
12. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
13. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
14. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 16 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: 16 апреля 2012 года, протокол № 7
3. Подпись
3.1. Директор ______________________ Е.М. Домнина
(подпись)
3.2. Дата 16.04.2012 МП