о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НБАМР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
г. Находка, ул. Макарова, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851
1.5. ИНН эмитента: 2508007948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bamr.ru
2. Содержание сообщения:
1) Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего избрано членов совета директоров – 7.
Количество членов совета директоров, лично присутствующих на заседании – 2.
Количество членов совета директоров, принимающих участие посредством конференцсвязи – 3.
Отсутствующие члены совета директоров, представшие письменное мнение по вопросам повестки дня –1.
Отсутствующие члены совета директоров, не представшие письменного мнения по вопросам повестки дня – 1.
Кворум для проведения заседания имеется. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2) Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1) По 3 вопросу повестки дня проголосовали:
«ЗА»- 6, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2) По 7 вопросу повестки дня проголосовали:
«ЗА»- 5, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3) По 8 вопросу повестки дня проголосовали:
«ЗА»- 5, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4) По 9 вопросу повестки дня проголосовали:
«ЗА»- 5, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3) Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
3) Рекомендовать общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам 2011 финансового года 1 801 313 539 руб. 05 коп., включая 301 498 032 руб. 73 коп., направленных на выплату дивидендов по результатам полугодия 2011 года.
Рекомендовать следующие размеры годовых дивидендов: по привилегированным акциям – 321 руб. 05 коп. на одну акцию, по обыкновенным акциям – 795 руб. на одну акцию. Выплате акционерам подлежит годовой дивиденд за вычетом сумм объявленных промежуточных дивидендов;
7) Утвердить Кодекс корпоративного управления;
8) Утвердить Положение о резервном фонде ОАО «НБАМР»;
9) Одобрить политику управления рисками общества.
4) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –12.04.2012г.
5) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 16.04.2012г. № 6.04/12
3. Подпись
3.1. Зам. генерального директора по коммерческим вопросам ОАО "НБАМР" ____________________
М.П. подпись В.А. Ковальский
3.2. Дата 17.04.2012 г.