Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Специализированное пусконаладочное управление "Роснефть-Термнефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СПНУ "Роснефть-Термнефть"
1.3. Место нахождения эмитента: 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Яблоновский, ул.Восточная 61/1
1.4. ОГРН эмитента: 1020100822895
1.5. ИНН эмитента: 0106000152
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31952-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.prime-tass.ru/Portal/Default.aspx?emId=0106000152
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом Директоров ОАО СПНУ «Роснефть-Термнефть» решение о созыве годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2012 г., протокол № 6-СД от 16.04.2012г.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового общего собрание акционеров Общества –
17 июня 2012 г.
3. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 ч. 00 мин. по местному времени.
4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества -385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Яблоновский, ул.Восточная, 61/1, ОАО СПНУ «Роснефть-Термнефть».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 ч. 00 мин. по местному времени.
6. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 02 мая 2012 г.
7. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров Общества:
- Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
- Утверждение годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение внешнего Аудитора Общества для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества.
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее 22 мая 2012 года.
Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом.
Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Яблоновский, ул.Восточная, 61/1.
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15 июня 2012 года.
9. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, являются:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества на 31.12.2011 года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2012 года по 16 июня 2012 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 17 июня 2012 года во время проведения собрания по адресу: 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Яблоновский, ул.Восточная, 61/1
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Рябов В.И.
3.2. Дата: 17.04.2012г.