“Информация о принятых советом директоров эмитента решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1057812496818
1.5. ИНН эмитента 7841322249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55168-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.04.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.04.2012г. № 2012-08.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
По вопросу 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2011 год.
Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 4 квартал и 2011 год.
По вопросу 2: Об утверждении отчёта о выполнении значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 4 квартал 2011 года и за 2011 год.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По вопросу 3: О представлении отчета управляющей организации Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По вопросу 6: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 2011 год.
Решение:
Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 2011 год.
По вопросу 9 - Об определении условий договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией
Решение:
Определить условия дополнительного соглашения к договору от 13.04.2010г. №10-143 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Петербургская сбытовая компания».
По вопросу 10: Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Петербургская сбытовая компания.
Решение:
Уполномочить управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО «Петербургская сбытовая компания» М.А. Шаскольского на подписание от имени Общества дополнительного соглашения к договору от 13.04.2010г. №10-143 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Петербургская сбытовая компания».
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - первый заместитель генерального директора М.А. Шаскольский
(подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2012г.
М.П.