1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Птицефабрика Верхневолжская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Птицефабрика Верхневолжская»
1.3. Место нахождения эмитента 170554, Тверская область, Калининский район, п/о Рязаново, дер.Рязаново.
1.4. ОГРН эмитента 1026900511660
1.5. ИНН эмитента 6924002730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14508-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.melkom.ru.
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание. Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 01 июня 2012 г. в 15 часов 00 мин.
Место проведения собрания: 170554 Тверская область, Калининский район, п/о Рязаново, дер.Рязаново, новое административное здание управления, кабинет генерального директора.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2012 года;
Повестка дня общего собрания акционеров :
1) Реорганизация общества в форме присоединения к нему закрытого акционерного общества «Русский бройлер».
2) Утверждение годового отчета общества.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
5) Избрание ревизионной комиссии общества.
6) Избрание совета директоров общества.
7) Избрание счетной комиссии общества.
8) Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания по адресу: 170554, Тверская область, Калининский район, п/о Рязаново, дер.Рязаново, новое администативное здание управления ,кабинет главного бухгалтера, по рабочим дням с 10.00 до 13.00.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Волков
(подпись)
3.2. Дата “ 24” апреля 2012 г. М.П.