1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть»
1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240
1.5. ИНН эмитента: 0274051582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров по данным вопросам:
1) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».
Решение:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее, «ОАО АНК «Башнефть» или «Общество») по итогам 2011 года (далее, «Собрание»).
2. В целях подготовки к проведению Собрания определить:
Форма проведения Собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Дата проведения Собрания: 29 июня 2012 года.
Место проведения Собрания: г. Уфа, ул. Ленина, д. 50, Дворец культуры «Нефтяник».
Время начала Собрания: 14 час. 00 мин. по местному времени.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 29 июня 2012 года 13 час. 00 мин. по местному времени
Адрес регистрации лиц, имеющих право на участии в Собрании: место проведения Годового общего собрания акционеров.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2012 года.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 15 мая 2012 года.
Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/пс), акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения.
3. Утвердить Повестку дня Собрания:
1) Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2011 года
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2011 финансового года
4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»
7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год
8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 год
9) Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции
10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
4. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение №1).
В срок до 29 мая 2012 г. (включительно) сообщение о проведении Общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке).
В срок до 9 июня 2012 г. (включительно) направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию :
1) Сообщение акционерам Общества о проведении Собрания
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение Аудитора Общества
3) Годовой отчет Общества за 2011 год
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год; о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии их письменных согласий на избрание в Совет директоров
6) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии их письменных согласий на избрание в Ревизионную комиссию Общества
7) Проект Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть»
8) Проекты решений Собрания
9) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2011 года в полном объеме:
- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 99 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 28 августа 2012 года;
- по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2011 года в размере 99 рублей на одну привилегированную акцию Общества типа «А» в денежной форме в срок не позднее 28 августа 2012 года,
при условии, что на момент проведения годового общего собрания акционеров не будут действовать обстоятельства, запрещающие в соответствии с ч.1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимать решение о выплате дивидендов.
Если указанные условия будут действовать на момент проведения годового общего собрания акционеров рекомендовать Обществу не принимать решения о выплате дивидендов.
Поручить Президенту Общества предоставить на годовом общем собрании акционеров сведения о существовании или отсутствии условий, указанных в ч.1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах», на момент проведения годового общего собрания акционеров.
7. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» принять следующее решение по вопросу повестки дня об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции:
7.1. Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №2).
8. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» принять следующие решения по вопросу повестки дня об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
8.1. Одобрить заключение договора купли-продажи нефти между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО НК «РуссНефть».
8.2. Одобрить заключение договора займа между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс».
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» К.И. Андрейченко
3.2. Дата: 24 апреля 2012г.