Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Краснодарнефтегеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента: 350020, г.Краснодар, ул.Одесская, 26
1.4. ОГРН эмитента: 1022301189811
1.5. ИНН эмитента: 2308024537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31488-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2012г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год.
2.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов за 2011 год.
3.О рассмотрении отчетов комитетов совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» о деятельности в отчетном периоде.
4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров по итогам корпоративного года.
5.О выплате генеральному директору премии по результатам хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
6.О рассмотрении изменений и дополнений в устав ОАО «Краснодарнефтегеофизика».
7.О рассмотрении предложения об утверждении Положения о совете директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в новой редакции.
8.О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года, в том числе:
8.1.Определение формы и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
8.2.Об избрании председателя на годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по итогам 2011 года.
9.Об утверждении системы ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества, с учетом введения в нее показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) по отношению к затратам 2010 года в период 2012-2014 годов.
10.О внесении дополнения в Положение «О материальном стимулировании (премировании) Генерального директора ОАО «Краснодарнефтегеофизика».
11.Об утверждение плановых и пороговых значений ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО «Краснодарнефтегеофизика» на 2012 год.
12.Об утверждении бюджета доходов и расходов на 2012 год.
13.О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО «Краснодарнефтегеофизика» на 2011 – 2013 г.г., в части 2012 года.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу 1: Предварительно утвердить годовой отчет за 2011 год.
Решение, принятое по вопросу 2: В соответствии с представленным порядком распределения прибыли предложить годовому общему собранию акционеров, распределить прибыль, направив ее на следующие основные направления:
1) на дивиденды – 25% от чистой прибыли, что составляет 2468500 рублей, в том числе:
-на дивиденды по обыкновенным акциям - 15%, что составляет 1481100 рублей;
-на дивиденды по привилегированным акциям – 10 % от чистой прибыли,
что составляет 987400 рублей.
2) на социальные цели –28,7 % от чистой прибыли, что составляет 2829500 рублей.
3) на инвестиционные программы – 19,3 % от чистой прибыли, что составляет 1907800 рубля.
4) на вознаграждения и компенсации членам совета директоров и генеральному директору – 25,7 % от чистой прибыли, что составляет 2538200 рублей.
5) на иные цели – 1,3% от чистой прибыли, что составляет 130000 рублей.
При этом, рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» принять решение о выплате дивидендов по акциям общества в размере 25 % остающейся в распоряжении Общества прибыли за 2011 год, в том числе: по привилегированным акциям общества в размере 10% остающейся в распоряжении Общества прибыли за 2011 год, разделенных на общее число привилегированных акций, которые составляют 25% от уставного капитала или 7228 штук, то есть 136 рублей 61 копеек на одну акцию в денежной форме; по обыкновенным акциям общества в размере 15% остающейся в распоряжении Общества прибыли за 2011 год, разделенных на общее число обыкновенных акций, которые составляют 75% от уставного капитала или 21684 штуки, то есть 68 рублей 30 копеек на одну акцию в денежной форме. Выплату дивидендов произвести не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Решение, принятое по вопросу 3: Утвердить отчеты о деятельности комитетов совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по аудиту, по кадрам и вознаграждениям и по стратегическому планированию.
Решение, принятое по вопросу 4: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» принять решение о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров в соответствии с рекомендацией комитета по кадрам и вознаграждениям от 10 апреля 2012 года (протокол 2-12).
Решение, принятое по вопросу 6: Представить годовому общему собранию акционеров изменения и дополнения в устав ОАО «Краснодарнефтегеофизика».
Решение, принятое по вопросу 7: Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о совете директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в новой редакции.
Решение, принятое по вопросу 8:
8.1. Определить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно приложения.
8.2. Избрать председателем на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года – Щербакова Николая Филипповича.
Решение, принятое по вопросу 11: Представить годовому общему собранию акционеров изменения и дополнения в устав ОАО «Краснодарнефтегеофизика».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Краснодарнефтегеофизика" А.А. Алексеев
3.2. Дата: 24.04.2012