1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОАО «Екатеринбургские вагоны-рестораны»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕВР»
1.3. Место нахождения эмитента г.Екатеринбург ул.Вокзальная ,дом 12
1.4. ОГРН эмитента 1026602956930
1.5. ИНН эмитента 6659008122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32321-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vrk.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года. 11 часов 00 минут
Место проведения общего собрания акционеров: г.Екатеринбург, ул.Вокзальная, 12.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 10 часов 00 минут
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 19 апреля 2012 г;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров и утверждение счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 финансовый год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2011 финансового года
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества на 2012 финансовый год
2.6. Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовой отчет Общества за 2011 финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 финансовый год, заключение Ревизионной комиссии Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с 05 мая 2012 года по 24 мая 2012 года включительно, в рабочее время, в помещении исполнительного органа общества по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вокзальная, 12,
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Топорищева М.Э.
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 12 г. М.П.