раскрываемые акционерным обществом, на которое не распространяется требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармация»
1.3. Место нахождения эмитента 362021, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Минина,21.
1.4. ОГРН эмитента 1111513009266
1.5. ИНН эмитента 1513008247
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35438-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent-alania.ru
2. Содержание сообщения
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «29» июня 2012 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 16 часов 30 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Минина, 21, кабинет Генерального директора.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 16 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. О назначении Генерального директора Общества;
4. Об избрании Ревизора Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «28» мая 2012 года.
8. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня (годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества и других документов, подлежащих предоставлению акционерам при проведении общего собрания акционеров), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 28 мая 2012 года по 28 июня 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу:
- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Минина,21, кабинет генерального директора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Фармация» В.Х.Кодзасова
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. М.П.