Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Белгородский промышленно-строительный банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белгородпромстройбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, г.Белгород, Народный бульвар, 79
1.4. ОГРН эмитента: 1023100000153
1.5. ИНН эмитента: 3123004240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1816
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bpsb.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк» решения о проведении заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»: 24 апреля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»: 24 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк».
2.Об утверждении даты составления списка акционеров имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк».
3.О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк».
4.О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк».
5.Об информации предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк».
6.О кандидатуре секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк».
7.О рекомендациях по распределению прибыли по результатам 2011 года.
8.Об аудиторе ОАО «Белгородпромстройбанк» на 2012 год.
9.О кандидатурах в состав Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк» и определении лица, уполномоченного подписать уведомление Банку России об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк».
10.О кандидатурах в состав ревизионной комиссии.
11.Об утверждении годового отчета ОАО «Белгородпромстройбанк» по итогам работы за 2011 год.
12.О проектах решений годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк».
В состав Наблюдательного совета избрано 5 человек. Присутствовали, члены Наблюдательного совета в количестве 4 человек: Самсонов А.А., Коваль А.С., Кольцова Ю.А., Титоренко И.А. Кворум имеется.
Решения по отдельным вопросам повестки дня.
Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк».
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
Решение Наблюдательного Совета:
Руководствуясь статьей № 47 закона “Об акционерных обществах” и уставом ОАО «Белгородпромстройбанк» Наблюдательный совет банка постановляет:
-назначить годовое общее собрание акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк» на 16 мая 2012 года;
-местом проведения собрания определить г. Белгород, Народный бульвар, 79, здание центрального офиса ОАО «Белгородпромстройбанк»;
-начало регистрации акционеров, прибывших для участия в собрании 10.00;
-начало собрания - 11.00.
Вопрос 2. Об утверждении даты составления списка акционеров имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк».
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
Решение Наблюдательного Совета:
Определить датой составления списка акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк», имеющих право на участие в годовом общем собрании 27 апреля 2012 года.
Вопрос 3. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк».
Докладчик, Председатель Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк» Самсонов А.А., довел до сведения членов совета информацию о предлагаемой повестке дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
Решение Наблюдательного Совета:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк», включив в нее приведенные ниже вопросы:
Вопрос 1. О составе счетной комиссии.
Вопрос 2. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк».
Вопрос 3. О секретаре годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк».
Вопрос 4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Белгородпромстройбанк» за 2011 год.
Вопрос 5. О распределении прибыли по результатам 2011 года.
Вопрос 6. Утверждение аудитора ОАО «Белгородпромстройбанк» на 2012 год.
Вопрос 7. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Белгородпромстройбанк».
Вопрос 8. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк» и определении лица, уполномоченного подписать уведомление Банку России об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк».
Вопрос 9. О сделках, в отношении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 10. Об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах и определении лица, уполномоченного подписать заявление.
Вопрос 4. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк».
«ЗА» - единогласно.
Решение Наблюдательного Совета:
Для подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:
•Утвердить администрацию собрания в следующем составе:
1.Глотов Сергей Иванович;
2.Смердова Майя Александровна;
3.Зайцева Валентина Ивановна;
4.Мочалин Вадим Сергеевич.
•В состав президиума общего годового собрания акционеров включить председателя Наблюдательного совета Самсонова А.А., Генерального директора – председателя правления Николаева А.В., секретаря Наблюдательного совета Глотова С.И..
•Поручить Правлению банка произвести оповещение акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк» о проведении общего годового собрания акционеров в соответствии с уставом банка и провести необходимые организационно-технические мероприятия по его подготовке и проведению. Установить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Белгородская правда» не позднее 26 апреля 2012 года.
Вопрос 5. Об информации предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк».
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
Решение Наблюдательного Совета:
В качестве информации предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров определить:
•Годовой отчет ОАО «Белгородпромстройбанк» за 2011 год.
•Заключение ревизионной комиссии.
•Заключение аудитора банка.
•Отчет службы внутреннего контроля за 2011 год.
•Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли по результатам 2011 года.
•Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет.
•Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию банка.
•Сведения о кандидате на должность секретаря годового общего собрания акционеров.
•Проекты решений общего собрания акционеров.
Установить, что информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров должна быть доступна, начиная с 26 апреля 2012 года.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с указанной информацией будет осуществляться в рабочие дни в помещении ОАО «Белгородпромстройбанк» по адресу: г.Белгород, Народный бульвар, дом 79.
Вопрос 7. О рекомендациях по распределению прибыли по результатам 2011 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
Решение Наблюдательного Совета:
Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Белгородпромстройбанк» чистую прибыль, полученную по результатам 2011 года в результате проведения операций по отражению событий после отчетной даты, в размере 26 462 368 рублей 87 копеек (Двадцать шесть миллионов четыреста шестьдесят две тысячи триста шестьдесят восемь рублей 87 копеек), направить на формирование резервного фонда 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей и 21 962 368 рублей 87 копеек (Двадцать один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи триста шестьдесят восемь рублей 87 копеек) оставить в качестве нераспределенной.
Вопрос 11. Об утверждении годового отчета ОАО «Белгородпромстройбанк» по итогам работы за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
Решение Наблюдательного Совета:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Белгородпромстройбанк» за 2011 год.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «Белгородпромстройбанк» по итогам работы за 2011 год.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»: 24 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»: 24 апреля 2012 года, протокол № 360.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор- председатель правления А.В. Николаев
3.2. Дата: "24" апреля2012г.