«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 3, «Воздержался» - 0.
Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №9: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 5 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Вопрос №10: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №11: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №12: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №13: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №14: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №15: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №16: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №17: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №18: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №19: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
1. Определить внедрение системы управления производственными активами в Обществе приоритетным направлением деятельности Общества.
1.1. Поручить Генеральному директору Общества:
Ежеквартально с даты утверждения Плана-графика мероприятий представлять Совету директоров Общества "Отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества" по форме, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить смету расходов на реализацию мероприятий по внедрению Стандарта "Управление производственными активами в Обществе", согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета Директоров Общества.
3. Обеспечить утверждение и внедрение внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами Общества в срок до 1 октября 2012 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Общества о реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011 – 2016 гг. за 4 квартал 2011 года.
Принять к сведению отчет Общества о реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011-2016 гг. за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Общества о реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011 – 2016 гг. за 2011 год.
Принять к сведению отчет Общества о реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011-2016 гг. за 2011 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и программу управления издержками, за 2011 год.
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и программу управления издержками, за 2011 год в соответствии с приложениями № 6-7 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о совершении в 4 квартале 2011 года сделок приобретения объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых Советом директоров Общества не требовалось в соответствии пунктом 1.1 решения Совета директоров Общества от 24 ноября 2010 года (Протокол № 65 вопрос № 11), в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2012 года.
1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2012 года:
тыс. руб.
Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
апрель 26 824,83
май 26 824,83
июнь 26 824,83
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества за 4 квартал 2011 года.
Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9: Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.
2. Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
«Исполнитель» - ОАО «МРСК Юга».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.
Стоимость услуг:
Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 10: Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 277 368 (Два миллиона двести семьдесят семь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 04 копейки, в том числе НДС составляет 347 395 (Триста сорок семь тысяч триста девяносто пять) рублей 13 копеек.
2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
«Подрядчик» - ОАО «АТХ».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в г. Уржум» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта. В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.
Цена Договора:
Цена Договора составляет 1 929 972 (Один миллион девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 91 копейка, кроме того НДС составляет 347 395 (Триста сорок семь тысяч триста девяносто пять) рублей 13 копеек.
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 277 368 (Два миллиона двести семьдесят семь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 04 копейки.
Сроки выполнения работ:
Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг.
Срок начала работ по Договору 01.03.2012 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта.
Срок завершения работ - не позднее 30.04.2012 г.
Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2012 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 11: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.
1. Утвердить в качестве независимого оценщика для определения стоимости 100% акций ОАО «Берендеевское», ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», принадлежащих ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз», на следующих условиях:
• стоимость услуг – 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 27 457 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 коп.;
• срок исполнения услуг – 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения договора и предоставления всей необходимой информации;
• условия оплаты - в течение 30 (Тридцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № 09/0845кэ от 20.05.2009 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену дополнительного соглашения №3 к договору аренды недвижимого имущества № 09/0845кэ от 20.05.2009 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 223 034 (Двести двадцать три тысячи тридцать четыре) рубля 81 копейка, в т.ч. НДС (18%) – 34 022 (Тридцать четыре тысячи двадцать два) рубля 26 копеек, в месяц, включая стоимость коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов, связанных с содержанием объектов аренды в зданиях.
Оплата за международные переговоры производится Арендатором ежемесячно по фактическим затратам.
2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды недвижимого имущества № 09/0845кэ от 20.05.2009 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение) (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров), на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
«Арендодатель» – ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
«Арендатор» – ОАО «Калужская сбытовая компания».
Предмет и цена Дополнительного соглашения:
Стороны договорились внести изменение в п. 4.1. договора аренды недвижимого имущества № 09/0845кэ от 20.05.2009 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания», изложив его в следующей редакции:
«Общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование Имуществом по Договору составляет 223 034 (Двести двадцать три тысячи тридцать четыре) рубля 81 копейка, в т.ч. НДС (18%) – 34 022 (Тридцать четыре тысячи двадцать два) рубля 26 копеек, включая стоимость коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов, связанных с содержанием объектов аренды в зданиях, Приложение №2 к Договору указать в новой редакции прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению.
Оплата за междугородные переговоры производится Арендатором ежемесячно по фактическим затратам».
В остальном условия договора аренды недвижимого имущества № 09/0845кэ от 20.05.2009 г. остаются неизменными и Стороны обязуются выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям сторон, сложившимся с 01.02.2012г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества № 4/09 от 01.02.2009 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену дополнительного соглашения №3 к договору аренды недвижимого имущества № 4/09 от 01.02.2009 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
- в период с 01.12.2011г. по 31.12.2011г. в размере 14 432 (Четырнадцать тысяч четыреста тридцать два) рубля 20 копеек в месяц, в т.ч. НДС (18 %) - 2 201 (Две тысячи двести один) рубль 52 копейки;
- в период с 01.01.2012г. - в размере 15 002 (Пятнадцать тысяч два) рубля 99 копеек в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 2 288 (Две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 59 копеек.
2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды недвижимого имущества № 4/09 от 01.02.2009 г. (далее - Договор) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение) (приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров), на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Арендодатель - ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет и цена Дополнительного соглашения:
1. В связи с изменением размера арендной платы изложить п.4.1. Договора в следующей редакции:
«Ставка арендной платы за владение и пользование 1 кв.м. Имущества в период с 01.12.2011г. по 31.12.2011г. составила 231 (Двести тридцать один) руб. 10 коп., в том числе НДС (18%) – 35 (Тридцать пять) руб. 25 коп.
Ставка арендной платы за владение и пользование 1 кв.м. Имущества в месяц с 01.01.2012г. - 240 (Двести сорок) руб. 24 коп., в том числе НДС (18%) – 36 (Тридцать шесть) руб. 65 коп., с учетом возмещения стоимости коммунальных платежей и иных административных, эксплуатационных расходов, связанных с содержанием Имущества.
Арендная плата за владение и пользование недвижимым имуществом в период с 01.12.2011г. по 31.12.2011г. составила 14 432 (Четырнадцать тысяч четыреста тридцать два) руб. 20 коп. в месяц, в т.ч. НДС (18 %) - 2 201 (Две тысячи двести один) руб. 52 коп., с учетом возмещения стоимости коммунальных платежей и иных административных, эксплуатационных расходов.
Арендная плата за владение и пользование недвижимым имуществом с 01.01.2012г. – 15 002 (Пятнадцать тысяч два) руб. 99 коп. в месяц, в т.ч. НДС (18 %)- 2 288 (Две тысячи двести восемьдесят восемь) руб. 59 коп., с учетом возмещения стоимости коммунальных платежей и иных административных, эксплуатационных расходов, связанных с содержанием Имущества.
Арендная плата в измененном размере оплачивается Арендатором после заключения Сторонами настоящего Соглашения».
2. Приложение №2 к Договору изменить, изложив в новой редакции, согласно Приложению №1 к Дополнительному соглашению.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и пролонгирует срок действия Договора на 11 месяцев. Условия Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям Сторон, сложившимся с 01.12.2011г.
Иные условия Дополнительного соглашения:
Все остальные положения Договора, не затронутые условиями Дополнительного соглашения, сохраняют свою силу и являются обязательными для исполнения Сторонами.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 14: Об одобрении договора на оказание услуг по консолидации результатов проведенных энергетических обследований филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», оформлению единого энергетического паспорта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с заверением паспорта в СРО, направлением в Минэнерго России и внесением его в Государственную информационную систему между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора на оказание услуг по консолидации результатов проведенных энергетических обследований филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», оформлению единого энергетического паспорта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с заверением паспорта в СРО, направлением в Минэнерго России и внесением его в Государственную информационную систему между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 500 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1 754 237 (Один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек.
2. Одобрить договор на оказание услуг по консолидации результатов проведенных энергетических обследований филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», оформлению единого энергетического паспорта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с заверением паспорта в СРО, направлением в Минэнерго России и внесением его в Государственную информационную систему между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
«Исполнитель-1» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»;
«Исполнитель-2» - ООО «Энергоперспектива»;
«Исполнитель-3» - ООО «Энергоэффект-НН».
Предмет Договора:
Исполнители обязуются оказать услуги по консолидации результатов проведенных энергетических обследований филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», оформлению единого энергетического паспорта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с заверением паспорта в СРО, направлением в Минэнерго России и внесением его в Государственную информационную систему в соответствии с Техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
Обязательства Исполнителей по Договору признаются солидарными.
По итогам оказания услуг Исполнитель-1 обязуется предоставить Заказчику совокупный пакет документов в составе:
- сводный отчёт, составленный по результатам проведённых в филиалах ОАО «МРСК Центра и Приволжья» энергетических обследований объектов электрических сетей, зданий и сооружений, потребителей энергетических ресурсов c перечнем энергоэффективных мероприятий, полученных по результатам энергетических обследований с оценкой их экономической эффективности;
- энергетический паспорт ОАО «МРСК Центра и Приволжья», разработанный и оформленный в соответствии с требованиями к энергетическому паспорту, утвержденными Минэнерго России (Приказ от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования»), заверенный СРО, направленный в Минэнерго России, и документы, подтверждающие внесение энергетического паспорта в Государственную информационную систему.
Объём оказания услуг по консолидации результатов проведенных энергетических обследований филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», оформлению единого энергетического паспорта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с заверением паспорта в СРО, направлением в Минэнерго России и внесением его в Государственную информационную систему исполнителями распределён по видам работ следующим образом:
- Исполнитель-1 выполняет комплексную консолидацию результатов проведенных энергетических обследований филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», оформление единого энергетического паспорта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с заверением паспорта в СРО, направление в Минэнерго России и внесение его в Государственную информационную систему, за исключением оказания услуг, которые оказывают другие исполнители, а именно:
- Исполнитель-2 выполняет определение технико-экономических показателей реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, полученных по результатам энергетических обследований, осуществление которых технически возможно в обследуемой организации, с адресной привязкой к конкретным объектам;
- Исполнитель-3 выполняет формирование перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, полученных по результатам энергетических обследований, осуществление которых технически возможно в обследуемой организации, с адресной привязкой к конкретным объектам.
Наименование и объем услуг, требования к их оказанию и перечень отчетной документации определены Техническим заданием.
Цена Договора:
Стоимость оказываемых по Договору услуг определена по результатам открытых конкурентных переговоров и составляет 11 500 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1 754 237 (Один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек.
Стоимость оказываемых по Договору услуг включает в себя вознаграждение Исполнителей и все затраты, необходимые для оказания услуг, и не подлежит изменению.
Сроки оказания услуг:
Начало оказания услуг: 11 января 2012 г.
Окончание оказания услуг: 31 августа 2012 г.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 11 января 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 15: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 1 квартал 2012 года.
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить факты нарушений плановых сроков реализации мероприятий по филиалам Общества за 1 квартал 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011.
Поручить Генеральному директору принять меры по соблюдению плановых сроков реализации утвержденного Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 16: Об определении кредитной политики ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: об осуществлении Обществом публичных заимствований путем размещения биржевых облигаций.
1. Признать целесообразным привлечение Обществом заемных средств путем размещения биржевых облигаций в объеме не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей на срок до 3 лет.
2. Поручить Генеральному директору Общества организовать проведение в 2012 году необходимых корпоративных процедур и иных мероприятий, направленных на подготовку ОАО "МРСК Центра и Приволжья" к осуществлению публичных заимствований денежных средств путем размещения биржевых облигаций.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 17: О внесении дополнений в План работы Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011-2012 г.г.
Включить в План работы Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011-2012 годы вопрос о рассмотрении отчета Генерального директора Общества о состоянии производственного травматизма по итогам 2011 года не позднее 15 мая 2012 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 18: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Лучинское» «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ПСХ Лучинское» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ПСХ Лучинское».
1.Поручить представителям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" в Совете директоров ОАО "ПСХ "Лучинское" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ПСХ Лучинское": "О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ОАО "ПСХ "Лучинское" и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО "ПСХ "Лучинское" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
1.1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО "ПСХ "Лучинское" Федотовой Веры Анатольевны 20.04.2012 по ее инициативе.
1.2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО "ПСХ "Лучинское" Нестерова Анатолия Ивановича с 21.04.2012г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 19: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Берендеевское» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Берендеевское».
Поручить представителям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" в Совете директоров ОАО "Берендеевское" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Берендеевское": "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Берендеевское" и назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО "Берендеевское" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Берендеевское" Родионова Александра Викторовича 11.04.2012 в связи с переходом на выборную должность в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО "Берендеевское" Погодина Александра Владимировича с 12.04.2012.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2012 г. № 100.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская
3.2. Дата «24» апреля 2012 г. М.П.