“Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИНБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027700159442
1.5. ИНН эмитента 7731025412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02562-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.binbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента:
24 апреля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента:
26 апреля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:
1. О временном исполнении обязанностей Председателя Совета директоров ОАО «БИНБАНК».
2. Об одобрении заключения с ЗАО «Сервис-реестр» Договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем Собрании акционеров Банка 10.05.2012 г. – сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении заключения Договора субаренды части нежилого помещения, находящегося по адресу: г.Уфа, ул. Бабушкина, д.52 (часть кабинета № 13 площадью 2,5 кв.м.), с ООО «Башинвестбанк» – сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении изменения условий кредитования ООО «Евразия недвижимость» по Кредитному договору № 5385 от 12.08.2011 г.
5. Об одобрении предоставления банковской гарантии ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой».
6. Об одобрении предоставления невозобновляемой кредитной линии ОАО «Угольная компания «Алмазная».
3. Подпись
3.1. Заместитель Операционного директора ОАО «БИНБАНК»
Т.А. Зыкова
Дата «24» апреля 2012 г.