«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, к. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» присутствовали члены Совета директоров, в совокупности обладающие 7 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: «Об утверждении Кредитной политики ОАО «Балтийский Банк» на 2012 год»: решение принято единогласно.
По вопросу: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
решение по каждой сделке принято единогласно членами Совета директоров, имеющими право на участие в голосовании при принятии решения по данному вопросу.
2.2. Содержание принятых решений:
По вопросу: «Об утверждении Кредитной политики ОАО «Балтийский Банк» на 2012 год»: Принято решение: «Утвердить Кредитную политику ОАО «Балтийский Банк» на 2012 год».
По вопросу: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Принято решение: «В соответствии с требованиями Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.95г. одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделки одобрены до их совершения. Сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденном Приказом ФСФР №11-46/пз-н от 04.10.11 г.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 3/СД от 24.04.2012 г.
1. Подпись
Президент ОАО «Балтийский Банк» О.А. Шигаев
24 апреля 2012 года