" J решениях, принятых наблюдательным советом"
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО ЮниКредит Банк
1.3. Место нахождения эмитента - 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
1.4. ОГРН эмитента - 1027739082106
1.5. ИНН эмитента - 7710030411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00001B
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer_reports/facts/index.wbp/
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.04.2012 г. Кворум имеется, решения приняты единогласно.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Решение №139/С от 24.04.2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом акционерного общества:
Наблюдательный Совет принял решение:
1. Утвердить повестку Решения единственного Акционера №27:
Повестка Решения единственного Акционера №27
1)Утверждение годового отчета Банка за 2011 г., представленного Наблюдательным Советом
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год
3) Утверждение отчета Ревизора Банка
4) Распределение прибыли за 2011 год, формирование фондов Банка в 2011 году
5) Избрание членов Наблюдательного Совета
6) Избрание Ревизора
7) Утверждение внешнего Аудитора Банка
8)Выплата компенсации Члену Наблюдательного Совета
9) Утверждение Изменений №11 в Устав Банка
2. Предварительно утвердить Годовой отчет ЗАО ЮниКредит Банка за 2011 г. и представить его для утверждения Годовым Общим Собранием Акционеров
Председатель Правления ______________________ Алексеев М.Ю.
Закрытого акционерного общества
"ЮниКредит Банк"
"24" апреля 2012 г.