«Созыв общего собрания участников (акционеров») эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кубань-Лада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубань-Лада»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 83
1.4. ОГРН эмитента 1022301818857
1.5. ИНН эмитента 2311003103
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 31303-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=34
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента указываются:
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2012 г.;
2.3.1. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Московская, дом 83;
2.3.2. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 час.00 мин.;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 час.00 мин.;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2012 г.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кубань-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Кубань-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Кубань-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кубань-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Кубань-Лада» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Кубань-Лада».
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Кубань-Лада».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кубань-Лада».
8. Утверждение аудитора ОАО «Кубань-Лада» на 2012 г.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.: Участники могут ознакомиться с информацией (материалами) с 04 мая 2012 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Кубань-Лада» по адресу: 350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Московская, дом 83.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Кубань-Лада» _____________________ Н.Н. Воробьев
(подпись)
3.2. 24 апреля 2012 года М.П.