1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРИН»
1.3. Место нахождения эмитента 127473,г. Москва, ул. Краснопролетарская,д.16 стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1077761975631
1.5. ИНН эмитента 7731578978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12714-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pr-in.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:03 марта 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «03» марта 2012 г. Протокол № 03/03
2.3. Содержание решений, принятого Советом директоров акционерного общества:
Решили:
По первому вопросу: Дополнить Повестку дня годового Общего собрания акционеров(Протокол №02/03 заседания Совета директоров от «02» марта 2012 года) Вопросом № 10 - "Внесение изменений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции"
и Вопросом № 11 «Об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций».
По второму вопросу: Утвердить форму и текст сообщения о внесении дополнений в Повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Проектные инвестиции" (Протокол №02/03 заседания Совета директоров от «02» марта 2012 года).
По третьему вопросу: Сообщить лицам, имеющим право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров о внесении дополнений в Повестку дня годового Общего собрания акционеров посредством личного вручения сообщения под роспись.
Протокол заседания Совета директоров составлен: «03» марта 2012 года.
Председатель Совета директоров _____________ /В.А. Лавров/
Секретарь совета директоров Общества ____________________/ Д.Н.Скок