1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Архангельская сбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Архэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал,д. 101
1.4. ОГРН эмитента 1052901029235
1.5. ИНН эмитента 2901134250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65125-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.arsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия заместителем председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров Общества: 23.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 24.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
2.3.1. О рассмотрении отчета о правовой политике Общества за 4 квартал 2011 г.
2.3.2. Об утверждении отчета об обеспечении страховой защиты в 2011 году.
2.3.3. Об утверждении предельной эффективной процентной ставки по привлечению кредитных (заемных) средств 2012 году.
2.3.4. Об утверждении отчета о степени кредитоспособности за 4 квартал 2011 года.
2.3.5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, в том числе об исполнении годовой комплексной программы закупок за 2011 год.
2.3.6. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
2.3.7. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Архэнергосбыт» в 2012 г.
2.3.8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
2.3.9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности управляющего
ОАО "Архэнергосбыт"
(по доверенности №09 от 16.02.2012) А.А.Выдров
(подпись)
3.2. Дата “ 23” апреля 2012 г. М.П.