«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кубань-Лада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубань-Лада»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 83
1.4. ОГРН эмитента 1022301818857
1.5. ИНН эмитента 2311003103
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 31303-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=34
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях указываются:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Кубань-Лада», на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Кубань-Лада», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 45 от 24 апреля 2012 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Кубань-Лада»:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Кубань-Лада» за 2011 год.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Кубань-Лада» утвердить следующий порядок распределения прибыли общества по результатам финансового года в сумме 6 736 тыс. руб.:
- в резервный фонд по результатам 2011 года направить 168 тыс. руб.;
- дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать (не объявлять);
- вознаграждения членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Кубань-Лада» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
4. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 мая 2012 г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час.00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 11 час.00 мин.
- место проведения годового общего собрания акционеров: 350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Московская, дом 83.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубань-Лада», список лиц составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 апреля 2012 г.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кубань-Лада»:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кубань-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Кубань-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Кубань-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кубань-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Кубань-Лада» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Кубань-Лада».
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Кубань-Лада».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кубань-Лада».
8. Утверждение аудитора ОАО «Кубань-Лада» на 2012 г.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кубань-Лада» (Приложение №1).
Поручить генеральному директору ОАО «Кубань-Лада» Воробьеву Николаю Николаевичу в срок не позднее 03 мая 2012 года направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубань-Лада», или разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества в газете «Кубанские новости» в соответствии со ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года и п. 15.26 Устава ОАО «Кубань-Лада».
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубань-Лада»:
годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; информация о кандидатах в совет директоров; информация кандидатах в ревизионную комиссию; информация об аудиторе общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Участники могут ознакомиться с информацией (материалами) с 04 мая 2012 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Кубань-Лада» по адресу: 350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Московская, дом 83.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубань-Лада».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Кубань-Лада» _____________________ Н.Н. Воробьев
(подпись)
3.2. 24 апреля 2012 года М.П.