1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Внешнеторговое предприятие Сибимпекс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВТП Сибимпекс"
1.3. Место нахождения эмитента: 628617, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, улица Чапаева, дом 53
1.4. ОГРН эмитента: 1028601868459
1.5. ИНН эмитента: 8620007057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00530-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: sibimpex.pochta.ru
2. Содержание сообщения
"об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений;
Согласно пункту 14.16 Устава открытого акционерного общества "ВТП Сибимпекс", утвержденного 09.01.2012 на внеочередном общем собрании акционеров, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. На заседании Совета директоров ОАО "ВТП Сибимпекс" присутствуют 4 (пять) из 5 членов Совета директоров ОАО "ВТП Сибимпекс", избранных на Годовом общем собрании акционеров от "30" июня 2012 года.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
1. Созвать очередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества "ВТП Сибимпекс".
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров (владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных акций типа "А") открытого акционерного общества "ВТП Сибимпекс" – 19 апреля 2012 года.
3. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "ВТП Сибимпекс" – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4. Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества ОАО "ВТП Сибимпекс" - 9 мая 2012 г. в 11.00 часов по адресу: 628617, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 53, приемная директора.
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества "ВТП Сибимпекс" – 10 часов 00 минут 9 мая 2012 года.
6. Утвердить повестку дня очередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "ВТП Сибимпекс":
1.Избрание секретаря собрания.
2.Избрание членов совета директоров.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии.
4.Избрание независимого аудитора общества.
5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2011 финансового года.
6.О дивидендах по итогам работы общества в 2011 году.
7.Распределение прибыли ОАО "ВТП Сибимпекс" по результатам 2011 финансового года.
8.Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "ВТП Сибимпекс" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального Закона "О рынке ценных бумаг".
7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. В срок не позднее 19 апреля 2012 года выслать акционерам уведомление о проведении годового общего собрания акционеров, разместить сообщение на странице Общества в сети Интернет.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
8.1. Годовой отчет за 2011 год;
8.2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, заключение ревизионной комиссии, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
8.3. Сведения о кандидатурах в члены Совета директоров Общества, в ревизоры и аудиторы Общества;
8.4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
8.5. Информация о наличии либо отсутствии согласия кандидатов в Совет директоров и ревизоры Общества;
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять начиная с 19 апреля 2012 года по месту нахождения Общества: 628617, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 53, приемная директора.
9. Утвердить кандидатуры для включения в бюллетени по выборам в Совет директоров, в ревизоры и аудиторы, подтвердившие свое согласие баллотироваться:
Секретарь собрания
п/п Фамилия, Имя, Отчество Год
рождения Образование Место работы, должность Кандидат от акционера
1. Федорова Галина Григорьевна 1958 Высшее Генеральный директор ОАО "ВТП Сибимпекс"
2. Балаян Жанна Суреновна 1961 Средне-специальное Администратор ОАО "ВТП Сибимпекс"
Совет Директоров:
№,
п/п Фамилия, Имя, Отчество Год
рождения Образование Место работы, должность Кандидат от акционера
1 Айрапетян Михаил Ашотович 1954 Руководитель представительства ОАО "Газпром" в Туркменистане
2 Федорова Галина Григорьевна 1958 Высшее Генеральный директор ОАО "ВТП Сибимпекс"
3 Комаров Владимир Николаевич 1953 Высшее главный специалист отдела по инвестиционным проектам ОАО "СибурТюменьГаз"
4 Силкин Виктор Александрович 1956 Высшее технолог УППНГ ОАО "Лангепаснефтегаз"
5 Айрапетян Симон Михайлович 1983 Высшее Индивидуальный Предприниматель
Ревизор:
№,
п/п Фамилия, Имя, Отчество Год
рождения Образование Место работы, должность Кандидат от акционера
1 Балаян Жанна Суреновна 1961 Средне-специальное Администратор ОАО "ВТП Сибимпекс"
Аудитор на 2011 год:
№,
п/п Полное наименование Дата регистрации, ОГРН Номер лицензии,
дата выдачи Место нахождения Кандидат от акционера
1 ЗАО "Аудиторская фирма "Аудит-Аналитик" 20.02.2002 г., 1036603983624
№ Е 000341, выдана 20.05.2012 г. 628617, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 51, офис 106
10. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров, в связи с убытком, полученным по результатам деятельности Общества в 2011 году, дивиденды не выплачивать.
12. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (приложение №1 к настоящему протоколу).
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 1 к настоящему протоколу).
14.Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров утвердить Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "ВТП Сибимпекс" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального Закона "О рынке ценных бумаг".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие
решения: 19 апреля 2012 г., протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор______________ Федорова Г. Г.
(подпись)
3.2. Дата "20" апреля 2012 г.
М.П.