1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Знаменский сахарный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Знаменский сахарный завод"
1.3. Место нахождения эмитента 393401, РФ, Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка
1.4. ОГРН эмитента 1026801010466
1.5. ИНН эмитента 6804000019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45914-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusagrogroup.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 24 апреля 2012 года.
Дата проведения заседания Совета директоров – 24 апреля 2012 года.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об одобрении в соответствии с пп.8.2.18. и 9.8. Устава Общества дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2011-009-Л от 06 мая 2011 года с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
2. Об одобрении в соответствии с пп.8.2.18. и 9.8. Устава Общества дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2011-010-Л от 27 мая 2011 года с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
3. О предоставлении Генеральному директору ОАО «Знаменский сахарный завод» Кольцову Сергею Алексеевичу полномочий на подписание от имени ОАО «Знаменский сахарный завод» дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2011-009-Л от 06 мая 2011 года и дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2011-010-Л от 27 мая 2011 года с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) указанных в настоящем Протоколе, с прочими условиями по своему усмотрению, и подписанию всех документов, необходимых для выполнения данного поручения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Кольцов
ОАО «Знаменский сахарный завод» (подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2012 г. М.П.