"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
(Сообщение о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО "Тайфун"
1.3. Место нахождения эмитента 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 174
1.4. ОГРН эмитента 1024001425513
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 4026005699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05313-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://typhoon-jsc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 24 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 27 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение программы деятельности Общества на 2012г.
2. Утверждение отчета Правления о выполнении программы деятельности Общества за 2011г., в том числе об освоении части прибыли по итогам 2010 года, оставленной в распоряжении общества, и достигнутых показателях эффективности экономической деятельности.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества (отчета Совета директоров) за 2011г.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011г.
5. Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года
6. О рекомендациях по определению размера дивидендов за 2011г.
7. Утверждение перечня заинтересованных лиц (организаций) с которыми в будущем, в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, могут быть осуществлены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Определение порядка ведения общего Собрания акционеров
9. Утверждение проекта решений по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров
10. Утверждение формы и текста бюллетеня
11. Утверждение порядка уведомления акционеров о проведении годового общего Собрания
12. О рекомендациях по определению размера вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
13. Отчет Ревизионной комиссии о результатах работы за 2011 – 2012г.г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.С. Немыченков
3.2. Дата: 24.04.2012г.