«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гулькевичский КХП»
1.3. Место нахождения эмитента 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул.Пионерская, 104а
1.4. ОГРН эмитента 1022303582564
1.5. ИНН эмитента 2329007229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31651-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Гулькевичский КХП», на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Гулькевичский КХП», на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2012 года, протокол № 150.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, в форме совместного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения Собрания – 24 мая 2012 года.
Место проведения Собрания – 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Пионерская, 104а.
Время проведения Собрания – с 14:00 часов по Местному времени.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
Время начала регистрации участников Собрания – 13:00 часов по Местному времени.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об избрании Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О дивидендах за 2011 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления:
1. Заключение аудитора;
2. Годовой отчет, заключение ревизионной комиссии, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;
3. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, кандидате в аудиторы Общества;
а также иная информация (материалы), предусмотренные законодательством РФ, которые предоставляются лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 352190, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Пионерская, д.104а, в течение 20 дней до проведения Собрания в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, и во время Собрания – в месте его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Гулькевичский КХП» А.И. Михайлов
3.2. Дата « 24» апреля 2012 г.