«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«24» апреля 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«24» апреля 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Фирма «КОМАН» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Фирма «КОМАН».
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Фирма «КОМАН».
5. Утверждение аудитора ЗАО «Фирма «КОМАН».
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Президент ОАО «ПРОТЕК» В. Г. Музяев
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.