Место нахождения общества: Российская Федерация, г.Ульяновск, проспект Созидателей, дом 27.
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о проведении 21 апреля 2011 г. в 15.00 часов годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Симбирск-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Время начала регистрации участников собрания: 14 час.00 мин.
Место проведения: Российская Федерация, г.Ульяновск, проспект Созидателей, дом 27.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Симбирск-Лада», составлен по состоянию на 21 марта 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Симбирск-Лада».
2. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Симбирск-Лада».
3. Утверждение годового отчета ОАО «Симбирск-Лада».
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Симбирск-Лада».
5. Утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Симбирск-Лада», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Симбирск-Лада» по результатам финансового года.
6. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Симбирск-Лада».
Формулировка решения по данному вопросу: определить количественный состав совета директоров ОАО «Симбирск-Лада» - 5 (Пять) человек.
7. Избрание членов совета директоров ОАО «Симбирск-Лада».
8. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Симбирск-Лада».
9. Утверждение аудитора ОАО «Симбирск-Лада» на 2011 г.
10. Внесение изменений в устав ОАО «Симбирск-Лада».
11. Внесение изменений в положение «О совете директоров» ОАО «Симбирск-Лада».
12. Утверждение Положения о генеральном директоре (исполнительном органе) ОАО «Симбирск-Лада».
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Симбирск-Лада», а именно годовым отчетом; годовой бухгалтерской отчетностью; заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключением аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; информацией о кандидатах в счетную комиссию; информацией о кандидатах в совет директоров; информацией о кандидатах в ревизионную комиссию; рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года; сведениями об аудиторе общества; проектом изменений в Устав общества; проектом изменений в положение «О совете директоров» общества; проектом Положения о генеральном директоре (исполнительном органе) общества;
участники могут ознакомиться с 01 апреля 2011 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Симбирск-Лада» по адресу: Российская Федерация, г.Ульяновск, проспект Созидателей, дом 27.
Совет директоров ОАО «Симбирск-Лада