об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туланефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туланефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 300000, Российская Федерация, город Тула, улица Тургеневская, дом 38
1.4. ОГРН эмитента 1027100507169
1.5. ИНН эмитента 7107036789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03320-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tulaneft.ru/export_report.php?docId=3772
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 4 (Четыре) из 5 (Пяти) членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: 4 (Четверо) из 4 (Четырех) членов Совета директоров являются незаинтересованными в совершении сделки. “ЗА” – 4 (Четыре) голоса членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки (Куркин Александр Валентинович, Разумов Дмитрий Анатольевич, Николаев Андрей Владимирович, Осокин Олег Валерьевич); “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. В соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить стоимость (денежную оценку) арендной платы за период действия договора по Договору аренды имущества, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д.38 от 01.04.2012 г. между ООО «Магистраль-Карт» (Арендатор) и ОАО «Туланефтепродукт» (Арендодатель) в размере 165 425 (Сто шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 04 коп., в том числе НДС.
1.2. В соответствии со статьями 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке положений п.п.17 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Туланефтепродукт» одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Договор аренды имущества от 01.04.2012 г. между ООО «Магистраль-Карт» (Арендатор) и ОАО «Туланефтепродукт» (Арендодатель) на следующих условиях:
- Предмет договора - Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование:
• - Помещения для размещения сотрудников (согласно Приложению №3 к Договору)общей площадью 39,9 квадратных метров, согласно данным БТИ в здании расположенном по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д.38, с необходимым комплексом услуг, включая отопление, электроэнергию, горячую и холодную воду, канализацию, вывоз мусора и прочие услуги по обслуживанию указанных помещений и предусмотренные в Приложении №4 Договора;
• - имущество, находящееся на территории арендуемых помещений, и являющееся составной частью надлежащим образом оборудованных рабочих мест (согласно Приложению №3 к Договору), с необходимым комплексом услуг по обслуживанию Имущества.
- Арендная плата за период действия Договора составляет 165 425 (Сто шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 04 коп., в том числе НДС. Арендная плата уплачивается Арендатором ежемесячно равными долями в размере 1/12 от суммы арендной платы. Арендные платежи вносятся в безналичном порядке денежными средствами в течение 7 банковских дней с даты предъявления Арендодателю акта приемки-сдачи услуг и счета-фактуры.
- Срок аренды – с 01 апреля 2012 г. по 29 марта 2013 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2012 г., № ТЛНП – СД-6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.О. Сорокина
ОАО «Туланефтепродукт»
3.2. Дата «24» апреля 2012 г. М.П.