"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Экспериментальный завод"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 196143, Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом 34.
1.4. ОГРН эмитента 1027804865505
1.5. ИНН эмитента 007810215381
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01228-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.leninetz-bt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17.04.2012 г., Санкт-Петербург, Московский проспект д. 212, помещение № 2017.
2.4. Дата составления протокола: 20.04. 2011 г.
2.5. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 350 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 327 012. Кворум для открытия собрания имеется.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение порядка ведения собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 350 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 327 012. Кворум по вопросу имеется. Итоги голосования: «ЗА» - 327 012, «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить порядок ведения собрания.
2. Образование счетной комиссии. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 350 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 327 012 Кворум по вопросу имеется. Итоги голосования: «ЗА» - 327 012 «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По вопросу повестки дня общего собрания принято решение: Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – ЗАО «Единый регистратор» филиал «АэроАвкар».
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 350 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: - 327 012.Кворум по вопросу имеется. Итоги голосования: «За» - 327 012 голосов; «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Не подсчитывалось»- 0. По вопросу повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а т!
акже распределение прибыли (в том числе выплата (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2011 год по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не выплачивать.
4. Избрание членов Совета директоров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 1 750 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 1 635 060. Кворум по вопросу имеется. Итоги голосования: «За» - 1 635 060 голосов; «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Не подсчитывалось»- 0. По вопросу повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать совет директоров в составе 5 членов:
Иванов Игорь Анатольевич
Сидоренко Кирилл Анатольевич
Турчак Анатолий Александрович
Турчак Борис Анатольевич
Ушаков Александр Сергеевич
5. Избрание Ревизора Общества.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 341 975. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 327 012. Кворум по вопросу имеется. Итоги голосования: «За» - 327 012 голосов; «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Не подсчитывалось»- 0. По вопросу повестки дня общего собрания принято решение: Избрать Ревизором ОАО «Экспериментальный завод» Мухамеджанову Нурию Равильевну.
6. Утверждение Аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 350 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 327 012 голосов. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется. Итоги голосования: «За» - 350 000 голосов; «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Не подсчитывалось»- 0. По вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Аудитором ОАО «Экспериментальный завод» на 2012 год ООО «Интерсистемаудит».
7. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии (Ревизору) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 350 000 голосов.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров - 327 012 голосов. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется. По вопросу повестки дня принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и Ревизору Общества за 2011 год.
8. Утверждение заключения аудитора общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 350 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров - 327 012 голосов. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется. «За» - 327 012 голосов;
«Против»- 0 голосов; «Воздержалось»- 0 голосов; Недействительных бюллетеней – 0. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить заключение аудитора.
9. Утверждение отчета ревизора Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 350 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров -327 012 голосов. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется. «За» - 327 012 голосов;
«Против»- 0 голосов; «Воздержалось»- 0 голосов; Недействительных бюллетеней – 0. По вопросу повестки дня принято решение: Утвердить заключение ревизора.
.
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор К.А. Сидоренко
3.2. Дата «20» апреля 2012 г. м.п.