1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Электроцинк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Электроцинк"
1.3. Место нахождения эмитента 362001, Россия, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1021500668617
1.5. ИНН эмитента 1500000113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30394Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://electrozink.ugmk.com/ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 24 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 25 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк»
в 2012 г.
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк»
3. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроцинк».
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк» в 2012 году.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк»
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Электроцинк» по выплате дивидендов по итогам 2011 года.
9. Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО «Электроцинк» за 2011 год
10. Предварительное утверждение годового отчета ООАО «Электроцинк» за 2011 год
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроцинк».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Электроцинк" (подпись) С.А. Загребин
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.