Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях (указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
1.3. Место нахождения эмитента 115432, Москва, 2-й Южнопортовый пр., 10
1.4. ОГРН эмитента 1027700412970
1.5. ИНН эмитента 7723302535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01671-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.urport.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 апреля 2012 года, 10 часов 00 минут (время московское), 115432, Москва, 2-й Южнопортовый пр., 10, здание управления порта;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: в собрании участвовали 17 акционеров, обладающих 14451480 голосующими акциями, что составляет 99,84% от общего числа голосующих акций
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Утверждение Положения о совете директоров.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента об обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Вопрос № 1: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Счетную комиссию Собрания: в следующем составе:
Паутов Сергей Иванович – председатель счетной комиссии.
Нестеров Геннадий Анатольевич – член счетной комиссии
Виноградова Тамара Васильевна – член счетной комиссии
Результаты голосования:
За 14 451 480 100,0%
Против 0 0,0%
Воздержались 0 0,0%
Не голосовавшие 0 0,0%
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить новую редакцию Устава Общества
Результаты голосования:
За 14 451 480 100,0%
Против 0 0,0%
Воздержались 0 0,0%
Не голосовавшие 0 0,0%
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
Результаты голосования:
За 14 451 480 100,0%
Против 0 0,0%
Воздержались 0 0,0%
Не голосовавшие 0 0,0%
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
Результаты голосования:
За 14 451 480 100,0%
Против 0 0,0%
Воздержались 0 0,0%
Не голосовавшие 0 0,0%
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
Чистая прибыль отчетного периода составила 70980 тыс. руб. (Семьдесят миллионов девятьсот тысяч) рублей. На дивиденды 10643,50 тыс.руб. или 15% от чистой прибыли Общества
Результаты голосования:
За 14 451 480 100,0%
Против 0 0,0%
Воздержались 0 0,0%
Не голосовавшие 0 0,0%
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
0,2420 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 4,93% от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: 3502,8 тыс. руб.
1,4800 рубля на одну привилегированную акцию, что составляет 10,06% от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: 7140,7 тыс. руб.
Срок начала выплаты - 13 июня 2012г.
Дивиденды выплачиваются в денежной форме путем безналичного перечисления на расчетный (лицевой) счет.
Результаты голосования:
За 14 451 480 100,0%
Против 0 0,0%
Воздержались 0 0,0%
Не голосовавшие 0 0,0%
Решение принято единогласно.
Вопрос № 7: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить состав Совета директоров в количестве 5 человек
Результаты голосования:
За 14 451 480 100,0%
Против 0 0,0%
Воздержались 0 0,0%
Не голосовавшие 0 0,0%
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Считать избранными в Совет директоров Общества:
1. Касимова Бахтиёра Валерьевича
2. Анисимова Константина Олеговича
3. Садовничего Сергея Вильямовича
4. Березина Вадима Федоровича
5. Комиссарова Леонида Анатольевича
Вопрос № 9: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
За 14 451 480 100,0%
Против 0 0,0%
Воздержались 0 0,0%
Не голосовавшие 0 0,0%
Решение принято единогласно.
Вопрос № 10: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Считать избранными в Ревизионную комиссию Общества:
Николаеву Ирину Юрьевну
Волкову Ингу Игоревну
Кабанова Александра Сергеевича
Вопрос № 11: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «ОСТИН-ФИНАНС»
Результаты голосования:
За 14 210 480 98,33%
Против 0 0,0%
Воздержались 241000 1,67%
Не голосовавшие 0 0,0%
Решение принято большинством голосов.
Вопрос № 12: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента об обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты голосования:
За 14 451 480 100,0%
Против 0 0,0%
Воздержались 0 0,0%
Не голосовавшие 0 0,0%
Решение принято единогласно.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 апреля 2012 года № 1/2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.В. Касимов
(подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2012 г. М.П.