1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ХК «Татнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19
1.4. ОГРН эмитента 1021602826035
1.5. ИНН эмитента 1653016921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tatnp.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров – годовое.
2. Форма проведения: собрание
3. Дата, место проведения собрания, время проведения: 1 июня 2012 года в 13-00 часов по адресу: г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19, актовый зал.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420111, г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11-30 час.
5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2012 г.
6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
2. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания акционеров по адресу: г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19, каб.24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Н.Сабиров (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 2012 г. М.П.