Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Антикормаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Антикормаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 416109, Астраханская область, Наримановский р-н, пос. Трусово, ул. Школьная 7

1.4. ОГРН эмитента: 1023000837144

1.5. ИНН эмитента: 3018002445

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45550-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nikoil-astrakhan.ru/

2. Содержание сообщения

«об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений;

Согласно пункту 15.7 статьи 15 Устава открытого акционерного общества «Антикормаш», пункту 6.3 статьи 6 Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Антикормаш», утвержденного 16.04.2012 на Очередном общем собрании акционеров, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. На заседании Совета директоров ОАО «Антикормаш» присутствуют 5 (пять) из 5 членов Совета директоров ОАО «Антикормаш», избранных на Годовом общем собрании акционеров от «16» апреля 2012 года.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Антикормаш».

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (владельцы обыкновенных именных акций) открытого акционерного общества «Антикормаш» – 20 апреля 2012 года.

3. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Антикормаш» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4. Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Антикормаш» – 25 мая 2012 года, 10 часов 00 минут, Астраханская область, Наримановский район, поселок Трусово, улица Школьная, 7.

5. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Антикормаш» – 09 часов 30 минут 25 мая 2012 года.

6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Антикормаш»:

«1. Об одобрении сделки по продаже земельного участка земельного участка примыкающего с запада к блоку-цехов (адрес присвоенный согласно постановлению администрации муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» Наримановского района Астраханской области: Астраханская область, Наримановский район, поселок Трусово, улица Школьная, 7 «в»-1) площадью 2 654 кв.м, кадастровый номер 30:08:120122:0148, категория земель: земли поселений – для эксплуатации завода антикоррозионного машиностроения, Обществу с ограниченной ответственностью «Астраханский строитель».».

7. Внести в бюллетень для голосования следующую формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Антикормаш»: «Одобрить сделку по продаже недвижимого имущества, заключение которой осуществляется между открытым акционерным обществом «Антикормаш» и Обществом с ограниченной ответственностью «Астраханский строитель», в лице директора Осипова Федора Александровича, ОГРН 1103017002098, ИНН/КПП 3017064640/301701001, юридический и почтовый адрес: 414057, город Астрахань, улица 1-й проезд Рождественского, 1 А.

Объектом купли-продажи является земельный участок, примыкающий с запада к блоку-цехов адрес (адрес: присвоен Постановлением администрации муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» Наримановского района Астраханской области): Астраханская область, Наримановский район, поселок Трусово, улица Школьная, 7 «в»-1, площадью 2 654 кв.м, кадастровый номер 30:08:120122:0148, категория земель: земли поселений – для эксплуатации завода антикоррозионного машиностроения.

Балансовая стоимость названного земельного участка составляет 955 рублей 44 копейки, то есть 0,003% от валюты баланса. Валюта баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет 30 540 000 рублей.

Цена отчуждаемого земельного участка составляет 200 000,00 (двести тысяч) рублей, НДС к оплате не предъявляется, в связи с нахождением Продавца на упрощенной системе налогообложения.».

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Антикормаш».

9. Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить сделку по продаже недвижимого имущества, заключение которой осуществляется между открытым акционерным обществом «Антикормаш» и Обществом с ограниченной ответственностью «Астраханский строитель», в лице директора Осипова Федора Александровича, ОГРН 1103017002098, ИНН/КПП 3017064640/301701001, юридический и почтовый адрес: 414057, город Астрахань, улица 1-й проезд Рождественского, 1 А.

Объектом купли-продажи является земельный участок, примыкающий с запада к блоку-цехов адрес (адрес: присвоен Постановлением администрации муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» Наримановского района Астраханской области): Астраханская область, Наримановский район, поселок Трусово, улица Школьная, 7 «в»-1, площадью 2 654 кв.м, кадастровый номер 30:08:120122:0148, категория земель: земли поселений – для эксплуатации завода антикоррозионного машиностроения.

Балансовая стоимость названного земельного участка составляет 955 рублей 44 копейки, то есть 0,003% от валюты баланса. Валюта баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет 30 540 000 рублей.

Цена отчуждаемого земельного участка составляет 200 000,00 (двести тысяч) рублей, НДС к оплате не предъявляется, в связи с нахождением Продавца на упрощенной системе налогообложения.

10. Уведомить акционеров открытого акционерного общества «Антикормаш» о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем публикации сообщения о проведении собрания акционеров в газете «Комсомолец Каспия».

11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: протокол заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Антикормаш» № 6/12 от 23 апреля 2012 года.

12. Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: Астраханская область, Наримановский район, поселок Трусово, улица Школьная, 7 в рабочие дни с 9:00 до 12:00.

13. Поручить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Антикормаш» регистратору общества – Астраханскому филиалу открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;

«20» апреля 2012 года

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

«23» апреля 2012 года № 6/12

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Языков В. В.

3.2. Дата: 24.04.2012