1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ишимбайский машиностроительный завод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИМЗ"
13 Место нахождения эмитента 453204, Башкортостан, г Ишимбай, ул Б Хмельницкого, 2
14 ОГРН эмитента 1020201774768
15 ИНН эмитента 02610006222
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30517 - D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwkungurcom
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23042012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23042012 г, Протокол N18;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (извлечение):
1 Избрать Председателем Совета директоров Общества – Подорогу Алексея Юрьевича, секретарем Совета директоров – Королева Валерия Викторовича
2 Созвать очередное годовое собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 18 мая 2012 года Место проведения годового общего собрания акционеров: г Ишимбай, улБ Хмельницкого, 2, начало собрания 1200 часов по местному времени, начало регистрации 1100 часов по местному времени
3 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 25 апреля 2012 года
4 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год
3 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год
4 Избрание Совета директоров Общества
5 Избрание ревизора Общества
6 Утверждение аудитора на 2012 год
7 Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, связанной с заключением договора поручительства с открытым акционерным обществом «Сбербанк России», для обеспечения обязательств по кредитному договору
8 Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, связанной с заключением договора залога с открытым акционерным обществом «Сбербанк России», для обеспечения обязательств по кредитному договору
9 О досрочном прекращении полномочий управляющей компании ОАО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ» и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ»
5 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров В срок не позднее 26 апреля 2012 года опубликовать информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в городской газете «Восход» с обязательным указанием сведений, предусмотренных п125 Устава Общества
6 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
61 Годовой отчет за 2011 год;
62 Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, заключение ревизионной комиссии, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
63 Сведения о кандидатурах в члены Совета директоров Общества, в ревизоры и аудиторы Общества;
64 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
65 Информация о наличии либо отсутствии согласия кандидатов в Совет директоров и ревизоры Общества;
66 Проекты договоров поручительства и залога с ОАО «Сбербанк России»
67 Проект договора управления с ООО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ»
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять начиная с 27 апреля 2012 года по месту нахождения Общества: гИшимбай, улБ Хмельницкого, 2, юридическое бюро
7 Утвердить кандидатуры для включения в бюллетени по выборам в Совет директоров, в ревизоры и аудиторы, подтвердившие свое согласие баллотироваться:
Совет Директоров:
№,
п/п Фамилия, Имя, Отчество Год
рождения Образование Место работы, должность Кандидат от акционера
1 Ли Иван Алексеевич 1964 Высшее Генеральный директор ОАО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ» ОАО «ХК «КУНГУР»
2 Тагиров Рашид Хамзеевич 1954 Высшее Исполнительный директор ИМЗ ОАО «ХК «КУНГУР»
3 Рожнов Иван Михайлович 1956 Высшее Директор по инжинирингу ОАО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ» ОАО «ХК «КУНГУР»
4 Гисаев Александр Ахьятович 1950 Высшее Исполнительный директор ООО «ТК «Кунгур» ОАО «ХК «КУНГУР»
5 Мащенко Александр Петрович 1946 Высшее Директор департамента по мониторингу и информации ОАО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ» ОАО «ХК «КУНГУР»
Ревизор:
№,
п/п Фамилия, Имя, Отчество Год
рождения Образование Место работы, должность Кандидат от акционера
1 Шурмина Эльвира Анатольевна 1967 Высшее Зам главного бухгалтера ОАО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ» ОАО «ХК «КУНГУР»
Аудитор на 2009 год:
№,
п/п Полное наименование Дата регистрации, ОГРН Номер лицензии,
дата выдачи Место нахождения Кандидат от акционера
1 ООО «Аудиторская фирма «БУХГАЛТЕР» 07071995 г, 1036603983624
Е 007054, выдана 17022005 г 620219, гЕкатеринбург, ул8 Марта, д62, к570 ОАО «ХК «КУНГУР»
8 Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров, в связи с убытком, полученным по результатам деятельности Общества в 2011 году, дивиденды не выплачивать
9 Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (приложение №1 к настоящему протоколу)
10 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 2 к настоящему протоколу)
11 Определить стоимость имущества (товаров в обороте) для целей залога на основании складских (балансовых) цен с учетом НДС по фактическому объему по состоянию на 01052012 года без учета дисконта, который будет установлен договором залога
3 Подпись
31 Исполнительный директор ИМЗ ______________ Тагиров РХ
(подпись)
32 Дата "24" апреля 2012 г
МП