Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж»
13 Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский
14 ОГРН эмитента: 1026700535773
15 ИНН эмитента: 6704000505
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwdorogobuzhru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: по вопросу повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки Кворум имеется
Итоги голосования:
«За» – 3 гол
«Против» – 0 гол
«Воздержался» – 0 гол
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора займа между ОАО «Дорогобуж» (Займодавец) и ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (Заемщик)
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки до ее совершения не раскрываются
2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора хранения между ОАО «Дорогобуж» (Поклажедатель) и ООО «Дорогобужский Полимер» (Хранитель)
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются
3 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 42 к договору подряда № 20/2-2 от 02022010 г между ОАО «Дорогобуж» (Заказчик) и ООО «ДорогобужРемстрой» (Подрядчик)
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 г, протокол № 526
3 Подпись
31 Исполнительный директор ВВ Бочериков
32 Дата «24» апреля 2012 года