Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях Совета директоров (наблюдательного совета)"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Загорский оптико-механический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗОМЗ»
13 Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Московская область, г Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д 212В
14 ОГРН эмитента 1025005326202
15 ИНН эмитента 5042010793
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06349-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwzomzru
2 Содержание сообщения
21 Дата, время и место проведения совета директоров ОАО «ЗОМЗ»: 18 апреля 2012 года, 15 часов 00 минут, г Москва, ул Плеханова, д 4, стр 1, 3 этаж (конференц-зал)
22 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Предварительное утверждение годового отчета общества
2 О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011г
3 О рекомендациях общему собранию акционеров о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г
4 О рассмотрении кандидатуры аудита Общества
5 О рекомендациях общему собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров
6 О созыве годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об определении формы проведения, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества
7 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
8 Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения
9 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени
10 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, и порядка ее предоставления
11 О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества
12 Принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями Закрытого акционерного общества «ЗОМЗ-Плюс»
13 Принятие решения о совершении обществом сделки, связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций
Рассмотрение вопросов повестки дня:
1 По первому вопросу повестки дня выступил Бункин Сергей Борисович – огласил основные финансовые показатели ОАО «ЗОМЗ» Достоверность финансовой (бухгалтерской ) отчетности подтверждена аудитором Общества ЗАО «СВ-Аудит»
Выступил Максин СВ, отметил, что в годовой отчет желательно добавить графики, таблицы, наглядно анализирующие финансово-хозяйственную деятельность общества
Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:
1 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
2 Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2011г
Итоги голосования:
за - 8 (Ахменеев АД, Ашихмина ИГ, Бункин СБ, Жуков 0Ю, Максин СВ, Ракович НС, Самойлов ВИ, Смольников СА)
против - 0
воздержались - 0
2 По второму вопросу повестки дня выступил Бункин Сергей Борисович, который пояснил, что чистая прибыль Общества за 2011г, согласно финансовой (бухгалтерской) отчетности, составила – 3 919 тыс руб Предлагается 25% чистой прибыли Общества, что составляет 979 810,47 руб направить на выплату дивидендов размещенным обыкновенным акциям Общества Оставшуюся после начисления дивидендов и отчисления в резервный фонд чистую прибыль в размере – 2939 325,38 руб предлагается оставить в распоряжении Общества на финансовое обеспечение производственного развития Общества
Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011г следующим образом:
- начисление и выплата дивидендов – 25% от чистой прибыли;
- финансовое обеспечение производственного развития Общества – 75 % от чистой прибыли
Итоги голосования:
за - 8 (Ахменев АД, Максин СВ, Ракович ИС, Самойлов ВИ, Смольников СА, Ашихмина ИГ, Бункин СБ, Жуков ОЮ)
против - 0
воздержались - 0
3 По третьему вопросу повестки дня предлагается 25% от чистой прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества Размер дивиденда на одну акцию составляет 477 руб Размер дивидендов по пакету акций ГК «Ростехнологии» составляет 513833,94 руб
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности за 2011 г следующим образом:
- в размере 4,77 руб – на одну обыкновенную именную акцию;
- срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней после принятия решений;
- форма выплаты дивидендов – денежные средства
Итоги голосования:
за - 8 (Ахменев АД, Максин СВ, Ракович ИС, Самойлов ВИ, Смольников СА, Ашихмина ИГ, Бункин СБ, Жуков ОЮ)
против - 0
воздержались - 0
4 По четвертому вопросу повестки дня в конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗОМЗ» за 2012г победителем открытого конкурса признано Закрытое акционерное общество «ААФ «АУДИТИНФОРМ»
Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
1 Определить аудиторскую организацию - Закрытое акционерное общество «ААФ «АУДИТИНФОРМ» кандидатом для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011г в качестве аудитора Общества на 2012г
2 Предложить годовому общему собранию акционеров по итогам 2011г утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество «ААФ «АУДИТИНФОРМ»
Итоги голосования:
за - 8 (Ахменев АД, Максин СВ, Ракович ИС, Самойлов ВИ, Смольников СА, Ашихмина ИГ, Бункин СБ, Жуков ОЮ)
против - 0
воздержались - 0
5 По пятому вопросу повестки дня выступил Бункин Сергей Борисович, который рекомендовал принять решение не выплачивать членам совета директоров вознаграждения за работу в составе совета директоров На годовом общем собрании акционеров Общества будет рассмотрен вопрос об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии, а затем будет рассматриваться вопрос о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Выплаты соответствующих вознаграждений необходимо будет производить в порядке, установленным указанным Положением
Проект решения, поставленного на голосование по пятому вопросу повестки дня:
Вариант 1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества за 2011г по вопросу повестки дня собрания «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров» принять следующее решение: «Вознаграждение членам совета директоров за работу в составе совета директоров Общества не выплачивать»
Итоги голосования:
за - 3 (Ашихмина ИГ, Бункин СБ, Жуков ОЮ)
против - 5 (Ахменев АД, Максин СВ, Ракович ИС, Самойлов ВИ, Смольников СА)
воздержались - 0
Вариант 2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества за 2011г по вопросу повестки дня собрания «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров» принять решение о выплате членам совета директоров за работу в составе совета директоров вознаграждения в размере и порядке, определенным в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЗОМЗ»
Итоги голосования:
за - 5 (Ахменев АД, Максин СВ, Ракович ИС, Самойлов ВИ, Смольников СА)
против - 3 (Ашихмина ИГ, Бункин СБ, Жуков ОЮ)
воздержались - 0
6 По шестому вопросу повестки дня о созыве годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об определении формы проведения, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества
Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)
2 Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества- 25 мая 2012г
3 Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества- 11 часов 00 минут поместному времени
4 Определить место проведения годового общего собрания акционеров Обществ - Московская область, г Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д 212В
5 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени
6 Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров
7 Поручить генеральному директору Общества, в трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
Итоги голосования:
за - 8 (Ахменев АД, Максин СВ, Ракович ИС, Самойлов ВИ, Смольников СА, Ашихмина ИГ, Бункин СБ, Жуков ОЮ)
против - 0
воздержались - 0
Проект дополнительного решения, поставленного на голосование по шестому вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 1 апреля 2012г
Итоги голосования:
за - 3 (Ашихмина ИГ, Бункин СБ, Жуков ОЮ)
против - 5 (Ахменев АД, Максин СВ, Ракович ИС, Самойлов ВИ, Смольников СА)
воздержались - 0
Проект дополнительного решения, поставленного на голосование по шестому вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 19 апреля 2012г
Итоги голосования:
за - 5 (Ахменев АД, Максин СВ, Ракович ИС, Самойлов ВИ, Смольников СА)
против - 3 (Ашихмина ИГ, Бункин СБ, Жуков ОЮ)
воздержались - 0
7 По седьмому вопросу повестки дня выступил Бункин Сергей Борисович – в соответствии с 1 статьи 54-ФЗ «Об акционерных обществах» №20-ФЗ от 26121995г при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет повестку дня общего собрания акционеров
В соответствии с протоколом совета директоров от 03022012 № 2/2012 в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года включены следующие вопросы:
1 Утверждение годового отчета Общества;
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год;
4 О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год;
5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
6 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8 Утверждение аудитора Общества
Совету директоров Общества в соответствии с пунктом 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагается включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
«Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества»
Одновременно Бункин СБ отметил, что принимать на данном заседании совета директоров решение о внесении дополнительного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров неправомерно, так как повестка годового общего собрания формируется в соответствии с действующим законодательством только до конца января соответствующего года и вносить в повестку дня годового общего собрания акционеров изменения в виде дополнительных вопросов совет директоров не вправе
По выступлению Бункина СБ было пояснено следующее В соответствии с абз 2 п 7 ст 53 ФЗ «Об акционерных обществах» помимо вопросов, предложенных для включения в повестку для общего собрания акционеров акционерами, совет директоров общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению В связи с этим утверждение о том, что повестка дня годового общего собрания акционеров формируется только из вопросов, поступивших от акционеров до конца января 2012 года, а также о невозможности включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗОМЗ» вопросов, предложенных советом директоров общества 18042012г, не соответствует действующему законодательству Совет директоров общества вправе принимать решения о дополнительных вопросах, подлежащих включению в повестку дня годового общего собрания акционеров
В соответствии с поручением основного акционера Общества - ГК «Ростехнологии» (№РТ6830/2-13374 от 12102011 года) совету директоров Общества согласно п 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагается включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества»
(на момент составления протокола совета директоров Общества на имя председателя совета СВ Максина поступило письменное разъяснение по данному возникшему вопрос / от основного акционера Общества (ГК «Ростехнологии») за подписью начальника Правового де 1артамента ГК «Ростехнологии» № РТ 6500-4427 от 20042012г)
На основании вышеизложенного, совету директоров Общества предлагается утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
Проект решения, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в составе следующих вопросов:
1 Утверждение годового отчета Общества;
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год;
4 О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год;
5Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества:
6 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
7 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
8 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
9 Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования:
за - 5 (Ахменеев АД, Ракович НС, Максин СВ, Самойлов В И Смольников СА)
против - 3 (Ашихмина ИГ, Бункин СБ, Жуков ОЮ)
воздержались - 0
8 По восьмому вопросу повестки дня выступил Бункин Сергей Борисович - в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26121995г№208- ФЗ при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Согласно пункту 1431 статьи 143 Устава ОАО «ЗОМЗ» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете общества "За технику" Текст сообщения о проведении общего собрания рассылается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается лично каждому из указанных лиц под роспись
Проект решения, поставленный на голосование по восьмому вопросу повестки дня:
1 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению
2 Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете общества "За технику" не позднее 04 мая 2012 года Текст сообщения о проведении общего собрания рассылается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или в )учается лично каждому из указанных лиц под роспись не позднее 04 мая 2012 года
Итоги голосования:
за - 8 (Ашихмина ИГ, Ахменеев АД, Бункин СБ, Жуков ОЮ, Ракович НС, Максин СВ, Самойлов ВИ, Смольников СА)
против - 0
воздержались - 0
9 По девятому вопросу повестки дня выступил Бункин Сергей Борисович - в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26121995 г № 208- ФЗ при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также определяет почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени На основании вышеизложенного, совету директоров Общества предлагается утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению
Одновременно Бункин СБ предложил внести уточнения в предлагаемые тексты проектов бюллетеней, в том числе уточнить дату проведения собрания акционеров, дату начала регистрации (25 мая 2012 года), расположить фамилии кандидатов в совет директоров г ревизионную комиссию Общества в алфавитном порядке
Проект решения, поставленный на голосование по девятому вопросу повестки дня:
1 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению
2 Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением (вручены под роспись) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 04 мая 2012 года
3 Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: Открытое акционерное общество «Загорский оптико-механический завод», 1413С0 Московская область, г Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д 212В
4 Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом нe позднее, чем за 2 дня до даты его проведения - до 22 мая 2012 года (включительно)
5 Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для
голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением
Итоги голосования:
за - 8 (Ашихмина ИГ, Ахменеев АД, Бункин СБ, Жуков ОЮ, Ракович НС, Максин СВ, Самойлов ВИ, Смольников СА)
против - 0
воздержались - 0
10 По десятому вопросу повестки дня выступил Бункин Сергей Борисович - в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26121995 г при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления На основании вышеизложенного, совету директоров Общества предлагается определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления согласно представленному варианту
Одновременно Бункин СБ в очередной раз отметил, что включать дополнительный вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров неправомерно по причинам, изложенным в его выступлении по вопросу 5 и 7 настоящего заседания совета директоров
Выступление Бункина СБ принято во внимание, отметили, что проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии, утверждённый основным акционером Общества - ГК «Ростехнологии» будет направлен в Общество в рабочем порядке
Проект решения, поставленный на голосование по десятому вопросу повестки дня:
1 Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению ли дам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовь к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров об
утверждении ГОДОВОГО отчёта, об утверждении аудитора Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества но результатам финансового года;
- годовой отчёт Общества за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «ЗОМЗ» по итогам деятельности Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2011 год, в том числе отчёт о прибылях и об убытках Общества (счёт прибылей и убытков);
- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчётное :и Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, вь щвинутых для избрания в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества
2 Установить, что с информацией (материалами) по повестке дня собрания можно ознакомиться по месту нахождения общества (Московская область, г Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д 212В), начиная с 05 мая 2012 года Работающие акционеры могут ознакомиться с материалами в канцелярии управделами общества (комната 203 заводоуправления), неработающее акционеры в бюро пропусков общества (комната 110)
Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 25 мая 2012 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия
Итоги голосования:
за - 8 (Ашихмина ИГ, Ахменеев АД, Бункин СБ, Жуков ОЮ, Ракович НС, Максин СВ, Самойлов ВИ, Смольников СА)
против - 0
воздержались - 0
11 По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Бункин Сергей Борисович, которым отмечено, что согласно пункту 51 статьи 5 Положения об общем собрании акционеров Общества рабочими органами общего собрания акционеров Общества являются:
а) председательствующий на общем собрании акционеров;
б) счётная комиссия;
в) секретарь общего собрания акционеров
На основании вышеизложенного, совету директоров Общества предлагается принять решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества
Проект решения, поставленный на голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня:
1 Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель совета директоров Общества
В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на годовом общем собрании акционеров членов совета директоров Общества может осуществлять любой член совета директоров Общества
2Избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Общества Запольскую Марину Евгеньевну - заместителя директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности ОАО «ЗОМЗ»
3Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор общества Поручить генеральному директору ОАО «ЗОМЗ» Бункину СБ заключить с регистратором договор на выполнение функций счетной комиссии
Итоги голосования:
за - 8 (Ашихмина ИГ, Ахменеев АД, Бункин СБ, Жуков ОЮ, Ракович НС, Максин СВ, Самойлов ВИ, Смольников СА)
против - 0
воздержались - 0
12 По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Бункин Сергей Борисович, предложил принять решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями Закрытого акционерного общества «ЗОМЗ-Плюс» Ракович Николай Степанович задал вопросы о видах деятельности данной дочерней организации и о задачах, стоящих перед ЗАО «ЗОМЗ-Плюс» На вопросы ответил Жуков Олег Юрьевич и Бункин Сергей Борисович Бункин СБ, кроме того, уточнил, что каких-либо финансовых нарушений у ЗАО «ЗОМЗ-Плюс» нет, это дочерняя организация со 100% участием ОАО «ЗОМЗ» в уставном капитале и все принимаемые решения в данной организации полностью контролируются со стороны ОАО «ЗОМЗ»
Проект решения, поставленный на голосование по двенадцатому вопросу повестки дня:
Поручить генеральному директору ОАО «ЗОМЗ» Бункину СБ оформить решение единственного акционера Закрытого акционерного общества «ЗОМЗ-Плюс» по следующим вопросам повестки дня:
- по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» принять решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счете в прибылей и убытков) Общества за 2011 год
- по вопросу «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) по итогам работы в 2011 году» принять решение о направлении 100 % чистой прибыли ЗАО «ЗОМЗ-Плюс» по итогам работы в 2011 году на выплату дивидендов акционеру ОАО «ЗОМЗ»
- по вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» принять решениe об избрании ревизионной комиссии в количестве 5 человек
- по вопросу «Утверждение аудитора Общества» принять решение об утверждении аудитором общества ЗАО «СВ-Аудит»
- по вопросу «Избрание директора ЗАО «ЗОМЗ-Плюс» принять решение: «Избрать директором «ЗОМЗ-Плюс» Жукова Олега Юрьевича - первого заместителя генерального директора -финансового директора ОАО «ЗОМЗ»;
- по вопросу «Определение условий, в том числе срока, трудового договора с директором ЗАО «ЗОМЗ-Плюс» принять решение: «Трудовой договор с директором ЗАО «ЗОМЗ-Плюс» заключить сроком на 1 год»;
- по вопросу «Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор с директором от имени ЗАО «ЗОМЗ-Плюс» принять решение: «Уполномочить генерального дфектора ОАО «ЗОМЗ» Бункина Сергея Борисовича подписать трудовой договор с директоров ЗАО «ЗОМЗ-Плюс» Жуковым Олегом Юрьевичем от имени ЗАО «ЗОМЗ-Плюс»
Итоги голосования:
за - 8 (Ашихмина ИГ, Ахменеев АД, Бункин СБ, Жуков ОЮ, Ракович НС, Максин СВ, Самойлов ВИ, Смольников СА)
против - 0
воздержались - 0
13 По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Бункин Сергей Борисович, предложил принять решение об отчуждении принадлежащей ОАО «ЗОМЗ» 25,1%-ной доли в уставном капитале 000 «ФОРМАТ», по рыночной стоимости, определенной по результатам независимой оценки Уточнил о причинах продажи доли, изложенных в представленной пояснительной записке и о предполагаемом контрагенте по сделке
Максин Сергей Валерьевич пояснил, что предлагаемый вопрос в соответствии с установленным в ПС «Ростехнологии» (основной акционер Общества) порядке является директивным для представителей ГК «Ростехнологии» в составе совета директоров Для подписания соответствующих директив в соответствии с установленным в Корпорации порядком необходимо представить в ГК «Ростехнологии» технико-экономическое обоснование сделки, информацию о предполагаемом контрагенте и ряд других документов
Для согласования и подписания директив требуется определённое время, в настоящее время вопрос находится на рассмотрении
В связи с тем, что директивы по предлагаемому вопросу не подписаны представители ГК «Ростехнологии» в совете директоров Общества не вправе участвовать в голосовании по данному вопросу
Бункин СБ предложил вынести данный вопрос на рассмотрение совета директоров повторно после подписания директив
Проект решения, поставленный на голосование по тринадцатому вопросу повестки дня:
Принять решение об отчуждении принадлежащей ОАО «ЗОМЗ» 25,1%-ной доли в уставном капитале 000 «ФОРМАТ», по рыночной стоимости, определенной по результатам Независимой оценки Поручить генеральному директору ОАО «ЗОМЗ» Бункину СБ подписать договор купли-продажи 25,1%-ной доли в уставном капитале 000 «ФОРМАТ»
v •
Итоги голосования:
за 3 (Ашихмина ИГ, Бункин СБ, Жуков ОЮ)
против - О
воздержались - О
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня отсутствует
23 Формулировки решений, принятых советом директоров ОАО «ЗОМЗ»:
1 По первому вопросу:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2 По второму вопросу:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3 По третьему вопросу:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
4 По четвертому вопросу:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
5По пятому вопросу:
Вариант №1
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Вариант № 2
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
6 По шестому вопросу:
Проект дополнительного решения
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Проект дополнительного решения
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
7 По седьмому вопросу:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
8 По восьмому вопросу:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
9 По девятому вопросу:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
10 По десятому вопросу:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
11 По одиннадцатому вопросу:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
12 По двенадцатому вопросу:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
13 По тринадцатому вопросу:
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Все повестки дня рассмотрены
24 Дата составления протокола совета директоров ОАО «ЗОМЗ»: 18 апреля 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор СБ Бункин
32 Дата: «24» апреля 2012г