о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Уралхимпласт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралхимпласт»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
Северное шоссе, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1026601369486
1.5. ИНН эмитента 6623005777
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31401-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ucp.ru/ru/investors/accounting/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
- годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания:
- собрание в форме совместное присутствие;
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
- 20.04.2011 г., г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, Зал конференций ОАО «УХП»;
2.3. Кворум общего собрания
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 3 479 051 (Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 06.03.2011 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 364 756 980/1000 (Три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть целых девятьсот восемьдесят тысячных), что составляет 96, 715 % от общего числа голосующих акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 479 051 (Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 364 756 980/1000 (Три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть 980/1000), что составляет 96,715 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 3 364 447 980/1000 (Три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок семь 980/1000) 99,991 %
"ПРОТИВ" 9 (Девять) 0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 204 (Двести четыре) 0,006 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 96 (Девяносто шесть), что составляет 0,003 %.
Вопрос повестки дня № 2.
Избрание Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 353 357 (Двадцать четыре миллиона триста пятьдесят три тысячи триста пятьдесят семь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 553 298 860/1000 (Двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи двести девяносто восемь 860/1000), что составляет 96,715 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат "За", голосов "За", %
Гердт Александр Эммануилович 3 365 127 14,287
Гердт Максим Александрович 3 364 166 14,283
Богданович Томас 3 364 169 14,283
Ржаной Константин Борисович 3 365 161 14,287
Шишлов Олег Федорович 3 364 619 14,285
Норберт Визор 3 364 064 14,283
Йорг Тальбирски 3 364 081 185/1000 14,283
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (Ноль), за вариант "воздержался по всем": 434 (Четыреста тридцать четыре).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 787 675/1000 (Семьсот восемьдесят семь 675/1000).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 690 (Шестьсот девяносто).
Вопрос повестки дня №3.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 479 051 (Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 364 756 980/1000 (Три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть 980/1000), что составляет 96,715 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Недействительные голоса по кандидату
Козлова Ирина Петровна 3 364 208 980/1000 99,984 5 14 350
Мельникова Лидия Анатольевна 3 364 188 980/1000 99,983 5 83 301
Афанасьева Людмила Викторовна 3 364 190 980/1000 99,983 0 14 373
Волкоморов Андрей Юрьевич 3 364 141 455/1000 99,982 74 28 525/1000 334
Вохмянина Галина Николаевна 3 364 154 455/1000 99,982 5 28 525/1000 390
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 179 (Сто семьдесят девять).
Вопрос повестки дня № 4.
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 479 051 (Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 364 756 980/1000 (Три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть 980/1000), что составляет 96,715 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 3 364 432 980/1000 (Три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать два 980/1000) 99,990 %
"ПРОТИВ" 25 (Двадцать пять) 0,001 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 139 (Сто тридцать девять) 0,004 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 160 (Сто шестьдесят), что составляет 0,005 %.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Дивиденды за 2011 год не объявлять и не выплачивать;
Вопрос повестки дня № 2: Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Уралхимпласт»: Богданович Томас, Гердт Александр Эммануилович, Гердт Максим Александрович, Норберт Визер, Талбирски Йорг, Ржаной Константин Борисович, Шишлов Олег Фёдорович.
Вопрос повестки дня № 3: Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Уралхимпласт»: Волкоморов Андрей Юрьевич, Вохмянина Галина Николаевна, Козлова Ирина Петровна, Мельникова Лидия Анатольевна Афанасьева Людмила Викторовна;
Вопрос повестки дня № 4: Утвердить аудитором ОАО «Уралхимпласт» аудиторскую фирму ООО «РСМ Топ-Аудит» (г. Москва);
2.6. Дата составления протокола общего собрания:
24.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.Б. Ржаной
ОАО «Уралхимпласт» (подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2012г . М.П.