об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Прибой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента ОАО «Прибой»
1.3. Место нахождения эмитента 353925, Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211.
1.4. ОГРН эмитента 1022302379373
1.5. ИНН эмитента 2315012170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 31056-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации www.privat-invest.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Всего членов Совета директоров – 9.
На заседании присутствовали:
Члены Совета директоров: Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.
Всего - 5
Письменные мнения: Пономаренко Е.Г., Колесова Н.А., Насенкова И.Г., Шарипова Р.Н. - прилагаются
Всего – 4.
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы повестки дня.
В связи с отсутствием на заседании председателя Совета директоров Пономаренко Евгения Георгиевича, руководствуясь п. 6.5. ст.6 Положения о Совете директоров ОАО «Прибой», функции председателя Совета директоров на заседании, проводимом 20.04.2012 года, возлагаются на заместителя председателя Совета директоров Общества - Котова Клементия Константиновича.
Вопрос 1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: о пролонгации договоров займа.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Перед голосованием по данному пункту вопроса повестки дня член Совета директоров - Голикова А.А. заявила о своей заинтересованности в совершении данной сделки и воздержалась от голосования.
«За» – Аитов К.Д., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. По сделкам с заинтересованностью, связанным с пролонгацией срока действия договоров займа, совершенным Обществом в 2011 г.:
1.1.1. Одобрить Дополнительное соглашение о пролонгации срока действия Договора займа №01/78 от 18.04.2011 г., заключенного между ОАО «Прибой» (Займодавец) и ОАО «Новопокровскферммаш» (Заемщик) на сумму: 3 000 000 (Три миллиона) рублей, под процент, равный ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, но не менее 9% годовых.
1.1.2. Согласно Дополнительному соглашению пункт 3.3 Договора займа № 01/78 от 18.04.2011 г. читать в следующей редакции: «Сумма займа и проценты за фактическое пользование заемными денежными средствами должны быть выплачены Заемщиком Займодавцу в срок не позднее «17» февраля 2013 года».
1.1.3. Дополнительное соглашение к Договору займа №01/78 от 18.04.2011г. вступает в силу с даты его одобрения Советом директоров ОАО «Прибой» и распространяет свое действие на обязательства сторон по договору, начиная с 18.03.2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Перед голосованием по данному пункту вопроса повестки дня члены Совета директоров – Голикова А.А., Фощан С.И. заявили о своей заинтересованности в совершении данной сделки и
воздержались от голосования.
«За» – Аитов К.Д., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.2.1. Одобрить Дополнительное соглашение о пролонгации срока действия Договора займа № 04/356 от 10.05.2011г., заключенного между ОАО «Прибой» (Займодавец) и ОАО «Новороссийский автокомбинат» (Заемщик) на сумму: 3 000 000 (Три миллиона) рублей, под процент, равный ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, но не менее 9% годовых.
1.2.2. Согласно Дополнительному соглашению пункт 3.3 Договора займа № 04/356 от 10.05.2011 г. читать в следующей редакции: «Сумма займа и проценты за фактическое пользование заемными денежными средствами должны быть выплачены Заемщиком Займодавцу в срок не позднее «09» марта 2013 года.»
1.2.3. Дополнительное соглашение к Договору займа № 04/356 от 10.05.2011г. вступает в силу с даты его одобрения Советом директоров ОАО «Прибой» и распространяет свое действие на обязательства сторон по договору, начиная с 10.04.2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Перед голосованием по данному пункту вопроса повестки дня члены Совета директоров – Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е. заявили о своей заинтересованности в совершении данной сделки и воздержались от голосования.
«За» – Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Фощан С.И.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.3.1. Одобрить Дополнительное соглашение о пролонгации срока действия Договора займа № 01/111 от 03.06.2011 г. заключенного между ОАО «Прибой» (Займодавец) и ОАО «Армавирский завод резиновых изделий» (Заемщик) на сумму: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей, под процент, равный ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, но не менее 9% годовых.
1.3.2. Согласно Дополнительному соглашению пункт 3.3 Договора займа № 01/111 от 03.06.2011 г. читать в следующей редакции: «Сумма займа и проценты за фактическое пользование заемными денежными средствами должны быть выплачены Заемщиком Займодавцу в срок не позднее «02» апреля 2013 года».
1.3.3. Дополнительное соглашение к Договору займа № 01/111 от 03.06.2011 г. вступает в силу с даты его одобрения Советом директоров ОАО «Прибой» и распространяет свое действие на обязательства сторон по договору, начиная с 03.05.2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Перед голосованием по данному пункту вопроса повестки дня члены Совета директоров – Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И. заявили о своей заинтересованности в совершении данной сделки и воздержались от голосования.
«За» – Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
Согласно п.9.23. ст.9. Положения о Совете директоров ОАО «Прибой», «в случае равенства голосов членов Совета, председатель (председательствующий на заседании) Совета директоров обладает решающим голосом по вопросу повестки дня». Таким образом, председательствующий на заседании Совета директоров Котов К.К. голосует «За» одобрение заключения Дополнительного соглашения №2 о пролонгации срока действия Договора займа №108 от 22.06.2010 г. на условиях, определенных настоящим решением.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2. По сделкам с заинтересованностью, связанным с пролонгацией срока действия договоров займа, совершенным Обществом в 2010 г.:
2.1.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 о пролонгации срока действия Договора займа №108 от 22.06.2010 г., заключенного между ОАО «Прибой» (Займодавец) и ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» (Заемщик) на сумму: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей, под процент, равный ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, но не менее 9% годовых.
2.1.2 Согласно Дополнительному соглашению №2 пункт 3.3 Договора займа №108 от 22.06.2010 г. читать в следующей редакции: «Сумма займа и проценты за фактическое пользование заемными денежными средствами должны быть выплачены Заемщиком Займодавцу в срок не позднее «21» марта 2013 года».
2.1.3. Дополнительное соглашение №2 к Договору займа №108 от 22.06.2010 г. вступает в силу с даты его одобрения Советом директоров ОАО «Прибой» и распространяет свое действие на обязательства сторон по договору, начиная с 22.04.2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Перед голосованием по данному пункту вопроса повестки дня члены Совета директоров – Голикова А.А., Фощан С.И. заявили о своей заинтересованности в совершении данной сделки и воздержались от голосования.
«За» – Аитов К.Д., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2.2.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 о пролонгации срока действия Договора займа №148 от 09.08.2010 г. заключенного между ОАО «Прибой» (Займодавец) и ОАО «Новороссийский автокомбинат» на сумму: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, под процент, равный ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, но не менее 9% годовых.
2.2.2 Согласно Дополнительному соглашению №2 пункт 3.3 Договора займа №148 от 09.08.2010 г. читать в следующей редакции: «Сумма займа и проценты за фактическое пользование заемными денежными средствами должны быть выплачены Заемщиком Займодавцу в срок не позднее «08» мая 2013 года».
2.2.3. Дополнительное соглашение №2 к Договору займа №148 от 09.08.2010 г. вступает в силу с даты его одобрения Советом директоров ОАО «Прибой» и распространяет свое действие на обязательства сторон по договору, начиная с 09.06.2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Перед голосованием по данному пункту вопроса повестки дня член Совета директоров - Голикова А.А. заявила о своей заинтересованности в совершении данной сделки и воздержалась от голосования.
«За» – Аитов К.Д., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2.3.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 о пролонгации срока действия Договора займа №150 от 09.08.2010 г. заключенного между ОАО «Прибой» (Займодавец) и ОАО «Новопокровскферммаш», под процент, равный ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, но не менее 9% годовых.
2.3.2. Согласно Дополнительному соглашению №2 пункт 1.1 Договора займа №150 от 09.08.2010 г. читать в следующей редакции: «По настоящему Договору Займодавец предоставляет Заемщику заем на общую сумму 200 000 (Двести тысяч) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки, определенные настоящим Договором».
2.3.3. Согласно Дополнительному соглашению №2 пункт 3.3 Договора займа №150 от 09.08.2010 г. читать в следующей редакции: «Сумма займа и проценты за фактическое пользование заемными денежными средствами должны быть выплачены Заемщиком Займодавцу в срок не позднее «08» мая 2013 года».
2.3.4. Дополнительное соглашение №2 к Договору займа №150 от 09.08.2010 г. вступает в силу с даты его одобрения Советом директоров ОАО «Прибой» и распространяет свое действие на обязательства сторон по договору, начиная с 09.06.2012 года.
Вопрос 2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: о пролонгации договоров поручительства.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. По сделкам с заинтересованностью, связанным с пролонгацией срока действия договоров поручительства к договорам займа, совершенным Обществом в 2011г.:
1.1.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения о продлении срока действия Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 01/78 от 18.04.2011 г.
1.1.2. На основании Дополнительного соглашения внести в пункт 1.3. Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 01/78 от 18.04.2011 г. следующие изменения: «Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора займа, в том числе:
- сумма займа 3 000 000 (Три миллиона) рублей;
- срок возврата суммы займа - «17» февраля 2013 года…».
1.1.3. Дополнительное соглашение о продлении срока действия Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 01/78 от 18.04.2011 г. вступает в силу с даты его одобрения Советом директоров ОАО «Прибой» и распространяет свое действие на обязательства сторон, начиная с 18.03.2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.2.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения о продлении срока действия Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 04/356 от 10.05.2011 г.
1.2.2. На основании Дополнительного соглашения внести в пункт 1.3. Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 04/356 от 10.05.2011 г. следующие изменения: «Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора займа, в том числе:
- сумма займа 3 000 000 (Три миллиона) рублей;
- срок возврата суммы займа - «09» марта 2013 года…».
1.2.3. Дополнительное соглашение о продлении срока действия Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 04/356 от 10.05.2011 г. вступает в силу с даты его одобрения Советом директоров ОАО «Прибой» и распространяет свое действие на обязательства сторон, начиная с 10.04.2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.3.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения о продлении срока действия Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 01/111 от 03.06.2011 г.
1.3.2. На основании Дополнительного соглашения внести в пункт 1.3. Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 01/111 от 03.06.2011 г. следующие изменения: «Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора займа, в том числе:
- сумма займа 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- срок возврата суммы займа - «02» апреля 2013 года…».
1.3.3. Дополнительное соглашение о продлении срока действия Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 01/111 от 03.06.2011 г. вступает в силу с даты его одобрения Советом директоров ОАО «Прибой» и распространяет свое действие на обязательства сторон, начиная с 03.05.2012 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2. По сделкам с заинтересованностью, связанным с пролонгацией срока действия договоров поручительства к договорам займа, совершенным Обществом в 2010 г.:
2.1.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения о продлении срока действия Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 108 от 22.06.2010г.
2.1.2. На основании Дополнительного соглашения внести в пункт 1.3. Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 108 от 22.06.2010 г. следующие изменения: «Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора займа, в том числе:
- сумма займа 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- срок возврата суммы займа - «21» марта 2013 года…».
2.1.3. Дополнительное соглашение о продлении срока действия Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 108 от 22.06.2010 г. вступает в силу с даты его одобрения Советом директоров ОАО «Прибой» и распространяет свое действие на обязательства сторон, начиная с 22.04.2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2.2.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения о продлении срока действия Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 148 от 09.08.2010г.
2.2.2. На основании Дополнительного соглашения внести в пункт 1.3. Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 148 от 09.08.2010г. следующие изменения: «Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора займа, в том числе:
- сумма займа 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- срок возврата суммы займа - «08» мая 2013 года…».
2.2.3. Дополнительное соглашение о продлении срока действия Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 148 от 09.08.2010г. вступает в силу с даты его одобрения Советом директоров ОАО «Прибой» и распространяет свое действие на обязательства сторон, начиная с 09.06.2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2.3.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения о продлении срока действия Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 150 от 09.08.2010г.
2.3.2. На основании Дополнительного соглашения внести в пункт 1.3. Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 150 от 09.08.2010г. следующие изменения: «Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора займа, в том числе:
- сумма займа 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- срок возврата суммы займа - «08» мая 2013 года…».
2.3.3. Дополнительное соглашение о продлении срока действия Договора поручительства от 19.07.2011 г. к Договору займа № 150 от 09.08.2010г. вступает в силу с даты его одобрения Советом директоров ОАО «Прибой» и распространяет свое действие на обязательства сторон, начиная с 09.06.2012 года.
Вопрос 3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Перед голосованием по данному пункту вопроса повестки дня члены Совета директоров – Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И. заявили о своей заинтересованности в совершении данной сделки и воздержались от голосования.
«За» – Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
Согласно п.9.23. ст.9. Положения о Совете директоров ОАО «Прибой», «в случае равенства голосов членов Совета, председатель (председательствующий на заседании) Совета директоров обладает решающим голосом по вопросу повестки дня». Таким образом, председательствующий на заседании Совета директоров Котов К.К. голосует «За» одобрение заключения Дополнительного соглашения №2 о пролонгации срока действия Договора займа №108 от 22.06.2010 г. на условиях, определенных настоящим решением.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. По сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с предоставлением займов:
1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «Прибой» (Займодавец), и ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» (Заемщик) на срок 11 месяцев на сумму: не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей, под процент, равный ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, но не менее 9% годовых.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Перед голосованием по данному пункту вопроса повестки дня члены Совета директоров – Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е. заявили о своей заинтересованности в совершении данной сделки и воздержались от голосования.
«За» – Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Фощан С.И.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «Прибой» (Займодавец), и ОАО «Армавирский завод резиновых изделий» (Заемщик) на срок 11 месяцев на сумму: не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей, под процент, равный ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, но не менее 9% годовых.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Перед голосованием по данному пункту вопроса повестки дня член Совета директоров – Фощан С.И. заявил о своей заинтересованности в совершении данной сделки и воздержался от голосования.
«За» – Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «Прибой» (Займодавец), и ОАО «Элеватормельмаш» (Заемщик) на срок 11 месяцев на сумму: не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей, равный ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, но не менее 9% годовых.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2. По сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с предоставлением поручительств:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства, по которой «Поручитель» - ОАО «Приват-Инвест» обязуется отвечать перед «Займодавцем» - ОАО «Прибой» за «Заемщика» - ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» за возврат долга и уплату процентов по Договору займа между «Займодавцем» и «Заемщиком». Сумма сделки: не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей, под процент, равный ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, но не менее 9% годовых. Договор поручительства заключается на срок действия основного обязательства.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства, по которой «Поручитель» - ОАО «Приват-Инвест» обязуется отвечать перед «Займодавцем» - ОАО «Прибой» за «Заемщика» - ОАО «Армавирский завод резиновых изделий» за возврат долга и уплату процентов по Договору займа между «Займодавцем» и «Заемщиком». Сумма сделки: не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей, под процент, равный ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, но не менее 9% годовых. Договор поручительства заключается на срок действия основного обязательства.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства, по которой «Поручитель» - ОАО «Приват-Инвест» обязуется отвечать перед «Займодавцем» - ОАО «Прибой» за «Заемщика» - ОАО «Элеватормельмаш» за возврат долга и уплату процентов по Договору займа между «Займодавцем» и «Заемщиком». Сумма сделки: не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей, под процент, равный ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, но не менее 9% годовых. Договор поручительства заключается на срок действия основного обязательства.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
«Против» – Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
3. По сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с оказанием консультационно-информационных услуг:
3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание консультационно-информационных услуг, по условиям которого ОАО «Приват-Инвест» (Исполнитель) обязуется по поручению ОАО «Прибой» (Заказчик) оказывать консультационно-информационные услуги, перечень которых, а также все иные условия будут отражены в соответствующем договоре. Абонентская плата составляет 3540 руб. (в т.ч. НДС) в квартал. Срок действия обязательства: в течение 3-х лет с даты подписания договора.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 г.; № 8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Прибой» К.Д. Аитов
(подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2012 г. М.П.