«Сведения о проведении и решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Агропромышленный строительный комбинат "Гулькевический"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АПСК"Гулькевический"
1.3. Место нахождения эмитента 352192, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Энергетиков,29
1.4. ОГРН эмитента 1022303582784
1.5. ИНН эмитента 2329007878
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30186-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации кubstatus.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 23 апреля 2012 г.
352192, Россия, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Энергетиков,29, актовый зал ОАО «АПСКГ»
2.3. Кворум общего собрания :
По вопросам№1,2,3,4.1,5,6,7 составил 83,92 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. ,
По вопросу №4.2 –избрание членов ревизионной комиссии составил 79,93% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1.Об определении порядка ведения годового общего собрания Общества.
Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
- определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня - 20 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут,
- образовать секретариат собрания в составе: Тицкая Надежда Михайловна,
- определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания – 10 минут.
«ЗА»- 131 114 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2011 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
Утвердить годовой отчет ОАО АПСК «Гулькевичский» за 2011 год.
«ЗА»- 131 114 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПСК «Гулькевичский» по результатам 2011 года.
«ЗА»- 131 114 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО АПСК «Гулькевичский» за 2011 год.
«ЗА»- 131 114 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Из распределения прибыли отчетного года, не объявлять (выплачивать) дивиденд на каждую обыкновенную акцию. На каждую привилегированную акцию номинальной стоимостью 50 рублей выплачивать дивиденд в размере 15 рублей. Выплату дивидендов производить в денежной форме (наличный и безналичный расчет) в рабочие дни по адресу: 352192, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Энергетиков,29 , бухгалтерия ОАО «АПСК «Гулькевичский», не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. При получении дивидендов акционерами – физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) при получении дивидендов через представителя – на основании доверенности и паспорта представителя. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.
«ЗА»- 131 114 голоса (100%), «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет
Вопрос 3. Избрать Совет директоров в составе:
Фомин Василий Константинович - 131 114 голосов
Беляев Виктор Александрович – 131 114 голосов
Щевцов Василий Иванович – 131 114 голосов
Щедрин Юрий Николаевич – 131 114 голосов
Прасолова Светлана Ивановна – 131 114 голосов
Тицкая Надежда Михайловна – 131 114 голосов
Шуль Игорь Михайлович – 131 114 голосов
Вопрос 4.Определить количественный состав ревизионной комиссии - 3 члена.
«ЗА»- 131 114 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Избрать в состав ревизионной комиссии:
Воробьеву Ирину Николаевну
«ЗА»-99 732 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Джамбову Елену Алексеевну
«ЗА»- 99 732 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Зайцеву Татьяну Николаевну
«ЗА»- 99 732 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Вопрос 5. О назначении независимого аудитора Общества.
Назначить независимым аудитором Общества ООО «ВКБ» г. Краснодар . Определить размер оплаты аудитора согласно заключенного договора.
«ЗА»- 131 114 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет
Вопрос 6. Об отмене действий положений:- «Положение об общем собрании акционеров», «Положение о Совете директоров», «Положение о генеральном директоре», «Положение о счетной комиссии», «Положение о ревизионной комиссии».
Отменить действия положений: - «Положение об общем собрание акционеров», «Положение о Совете директоров», «Положение о генеральном директоре», «Положение о счетной комиссии», «Положение о ревизионной комиссии» в связи несоответствием действующему законодательству РФ.
«ЗА»- 131 114 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет
Вопрос 7. Об утверждении крупных сделок, связанных с заключением кредитных договоров и договоров залога в порядке главы X Федерального закона РФ.
Одобрить совершение ОАО АПСК «Гулькевичский» в период с 23 апреля 2012 года по июнь 2013 года крупных или несколько взаимосвязанных сделок (сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества ОАО АПСК «Гулькевичский», стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества) между ОАО АПСК «Гулькевичский» и КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар, а именно: заключение кредитных договоров, договоров о предоставлении кредитных линий, договоров поручительства и договоров залога (ипотеки), принадлежащего ОАО АПСК «Гулькевичский» в том числе: недвижимого имущества, транспортных средств, готовой продукции, ценных бумаг, земельных участков, прав аренды на земельные участки, прав на получение денежных средств по государственным контрактам и иным договорам, на следующих условиях:
- стоимость крупных или несколько взаимосвязанных сделок по всем кредитным договорам, договорам о предоставлении кредитных линий, договорам поручительства, договорам залога (ипотеки), заключенным между ОАО АПСК «Гулькевичский» и КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар в период с 23 апреля 2012 года по июнь 2013 года не может превышать 6000000000 (Шесть миллиардов) рублей;
- срок кредитования, поручительства, залога (ипотеки) имущества ОАО АПСК «Гулькевичский» по каждой из вышеперечисленных сделок не может превышать более трех лет с даты заключения соответствующего договора;
- процентная ставка по каждой из вышеперечисленных сделок не может превышать более 18% (Восемнадцати) процентов годовых.
Одобрить совершение ОАО АПСК «Гулькевичский» в период с 23 апреля 2012 года по июнь 2013 года крупных или несколько взаимосвязанных сделок (сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества ОАО АПСК «Гулькевичский», стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества) между ОАО АПСК «Гулькевичский» и ОАО Сбербанк России , а именно: заключение кредитных договоров, договоров о предоставлении кредитных линий, договоров поручительства и договоров залога (ипотеки), принадлежащего ОАО АПСК «Гулькевичский» в том числе: недвижимого имущества, транспортных средств, готовой продукции, ценных бумаг, земельных участков, прав аренды на земельные участки, прав на получение денежных средств по государственным контрактам и иным договорам, на следующих условиях:
- стоимость крупных или несколько взаимосвязанных сделок по всем кредитным договорам, договорам о предоставлении кредитных линий, договорам поручительства, договорам залога (ипотеки), заключенным между ОАО АПСК «Гулькевичский» и и ОАО Сбербанк России в период с 23 апреля 2012 года по июнь 2013 года не может превышать 9000000000 (Девять миллиардов) рублей;
- срок кредитования, поручительства, залога (ипотеки) имущества ОАО АПСК «Гулькевичский» по каждой из вышеперечисленных сделок не может превышать более трех лет с даты заключения соответствующего договора;
- процентная ставка по каждой из вышеперечисленных сделок не может превышать более 18% (Восемнадцати) процентов годовых.
«ЗА»- 131 114 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
- определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня - 20 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут,
- образовать секретариат собрания в составе: Тицкая Надежда Михайловна,
- определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания – 10 минут.
2.Утвердить годовой отчет ОАО АПСК «Гулькевичский» за 2011 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПСК «Гулькевичский» по результатам 2011 года.
Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО АПСК «Гулькевичский» за 2011 год.
Из распределения прибыли отчетного года, не объявлять (выплачивать) дивиденд на каждую обыкновенную акцию. На каждую привилегированную акцию номинальной стоимостью 50 рублей выплачивать дивиденд в размере 15 рублей. Выплату дивидендов производить в денежной форме (наличный и безналичный расчет) в рабочие дни по адресу: 352192, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Энергетиков,29 , бухгалтерия ОАО «АПСК «Гулькевичский», не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. При получении дивидендов акционерами – физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) при получении дивидендов через представителя – на основании доверенности и паспорта представителя. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.
3. Избрать Совет директоров в составе:
Фомин Василий Константинович
Беляев Виктор Александрович
Щевцов Василий Иванович
Щедрин Юрий Николаевич
Прасолова Светлана Ивановна
Тицкая Надежда Михайловна
Шуль Игорь Михайлович
4.Определить количественный состав ревизионной комиссии - 3 члена.
Избрать в состав ревизионной комиссии:
Воробьеву Ирину Николаевну
Джамбову Елену Алексеевну
Зайцеву Татьяну Николаевну
5. Назначить независимым аудитором Общества ООО «ВКБ» г. Краснодар . Определить размер оплаты аудитора согласно заключенного договора
6. Отменить действия положений: - «Положение об общем собрание акционеров», «Положение о Совете директоров», «Положение о генеральном директоре», «Положение о счетной комиссии», «Положение о ревизионной комиссии» в связи несоответствием действующему законодательству РФ.
7. Одобрить совершение ОАО АПСК «Гулькевичский» в период с 23 апреля 2012 года по июнь 2013 года крупных или несколько взаимосвязанных сделок (сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества ОАО АПСК «Гулькевичский», стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества) между ОАО АПСК «Гулькевичский» и КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар, а именно: заключение кредитных договоров, договоров о предоставлении кредитных линий, договоров поручительства и договоров залога (ипотеки), принадлежащего ОАО АПСК «Гулькевичский» в том числе: недвижимого имущества, транспортных средств, готовой продукции, ценных бумаг, земельных участков, прав аренды на земельные участки, прав на получение денежных средств по государственным контрактам и иным договорам, на следующих условиях:
- стоимость крупных или несколько взаимосвязанных сделок по всем кредитным договорам, договорам о предоставлении кредитных линий, договорам поручительства, договорам залога (ипотеки), заключенным между ОАО АПСК «Гулькевичский» и КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар в период с 23 апреля 2012 года по июнь 2013 года не может превышать 6000000000 (Шесть миллиардов) рублей;
- срок кредитования, поручительства, залога (ипотеки) имущества ОАО АПСК «Гулькевичский» по каждой из вышеперечисленных сделок не может превышать более трех лет с даты заключения соответствующего договора;
- процентная ставка по каждой из вышеперечисленных сделок не может превышать более 18% (Восемнадцати) процентов годовых.
Одобрить совершение ОАО АПСК «Гулькевичский» в период с 23 апреля 2012 года по июнь 2013 года крупных или несколько взаимосвязанных сделок (сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества ОАО АПСК «Гулькевичский», стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества) между ОАО АПСК «Гулькевичский» и ОАО Сбербанк России , а именно: заключение кредитных договоров, договоров о предоставлении кредитных линий, договоров поручительства и договоров залога (ипотеки), принадлежащего ОАО АПСК «Гулькевичский» в том числе: недвижимого имущества, транспортных средств, готовой продукции, ценных бумаг, земельных участков, прав аренды на земельные участки, прав на получение денежных средств по государственным контрактам и иным договорам, на следующих условиях:
- стоимость крупных или несколько взаимосвязанных сделок по всем кредитным договорам, договорам о предоставлении кредитных линий, договорам поручительства, договорам залога (ипотеки), заключенным между ОАО АПСК «Гулькевичский» и и ОАО Сбербанк России в период с 23 апреля 2012 года по июнь 2013 года не может превышать 9000000000 (Девять миллиардов) рублей;
- срок кредитования, поручительства, залога (ипотеки) имущества ОАО АПСК «Гулькевичский» по каждой из вышеперечисленных сделок не может превышать более трех лет с даты заключения соответствующего договора;
- процентная ставка по каждой из вышеперечисленных сделок не может превышать более 18% (Восемнадцати) процентов годовых.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
24 апреля 2012 года ( Протокол№б/н)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО АПСК «Гулькевичский» Шевцов В.И.
(подпись)
3.2. Дата « 24 » Апреля 20 12 г. М. П.