о созыве Годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томскэлектросетьремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Томскэлектросетьремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 634028, г. Томск, ул. Савиных, 1а
1.4. ОГРН эмитента
1057000128019
1.5. ИНН эмитента 7017114697
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50129 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://tesr.org
2. Содержание сообщения
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить время начала проведения Годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения Годового Общего собрания акционеров Общества - г.Томск, ул.Савиных, дом 1 А, кабинет 2 (административное здание ОАО «Томскэлектросетьремонт»).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров Общества - 9 часов 00 минут по местному времени.
5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 20 апреля 2012 года.
7. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлениюлица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 мая 2012 года по 07 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут) за исключение выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- г.Томск, ул.Савиных, 1а, каб. 9 (Отдел правового обеспечения и корпоративной политики),
а также 8 июня 2012 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный дирек тор П. П. Лысенко
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 12 г. М.П.