“о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “ГЭСстрой”
1.2. Сокращенное наименование эмитента ОАО “ГЭСстрой”.
1.3. Место нахождения эмитента 429951, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 10
1.4. ОГРН эмитента 1022100905683
1.5. ИНН эмитента ИНН 2124006023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55055-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации http//gesstroy.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 апреля 2012г., ОАО “ГЭСстрой”, г. Новочебоксарск, ЧР, ул. Винокурова, 10, кабинет генерального директора.
2.4. Кворум общего собрания: 76,43%.
2. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли ОАО «ГЭСстрой» за 2011 год.
2. О выплате дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «ГЭСстрой».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ГЭСстрой».
5. Утверждение аудитора ОАО «ГЭСстрой».
6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ГЭСстрой».
7. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ГЭСстрой»
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли за 2011 год.
Итоги голосования:
ЗА ПРОТИВ Воздержался Недействителны Неголосовали
Количество голосов 24826 6 2413
0 0
% от кворума 91,07
0,02 8,85 0 0,
Вопрос № 2. О выплате дивидендов.
Итоги голосования:
ЗА ПРОТИВ Воздержался Недействителны Неголосовали
Количество голосов 27239 6 0 0 0
% от кворума 99,92 0,02 0 0 0
Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГЭСстрой» .
Итоги голосования:
Кандидат Количество голоса “ЗА”
Хухия Роин Отариевич 28646
Сорокин Борис Валентинович 21380
Сорокин Сергей Борисович 20525
Белов Леонид Александрович 20065
Овчинникова Надежда Геннадьевна 20010
Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “ГЭСстрой” .
Итоги голосования по кандидатуре Григорьевой Лидии Николаевны.
ЗА ПРОТИВ Воздержался Недействителны Неголосовали
Количество голосов 7395 2419 0 0
% от кворума 75,23 24,061
0 0 0 0
Итоги голосования по кандидатуре Душонковой Надежды Александровны
ЗА ПРОТИВ Воздержался Недействителны Неголосовали
Количество голосов 7395 2419 0 0 0
% от кворума 75,23 24,06 0 0 0
Итоги голосования по кандидатуре Ивановой Валентины Гавриловны
ЗА ПРОТИВ Воздержался Недействителны Неголосовали
Количество голосов 7395 2419
0 0 0 0
% от кворума 75,23 24,06 0 0 0
Вопрос № 5. Утверждение аудитора ОАО “ГЭСстрой”.
Итоги голосования:
ЗА ПРОТИВ Воздержался Недействителны Неголосовали
Количество голосов 20283 6 6956
0 0
% от кворума 74,4 0,02 25,52 0 0
ВОПРОС №6 «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ГЭСстрой»
ЗА ПРОТИВ Воздержался Недействителны Неголосовали
Количество голосов 24720 112 2413 0 0
% от кворума 90,68 0,41 8,85
0 0
ВОПРОС.№7 «О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ГЭСстрой»
ЗА ПРОТИВ Воздержался Недействителны Неголосовали
Количество голосов 27127 112 6 0 0
% от кворума 99,51 0,41 0,02 0 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
Решение по вопросу № 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли ОАО «ГЭСстрой» за 2011 год.
Решение по вопросу № 2. Выплатить дивиденды денежными средствами в течение 60 дней в сумме 5350500 рублей в расчете 150 рублей на одну обыкновенную именную акцию.
Решение вопроса № 3. Избрать членов Совет директоров в следующем составе:
1. Белова Леонида Александровича
2. Овчинникову Надежду Геннадьевну
3. Сорокина Бориса Валентиновича
4. Сорокина Сергея Борисовича
5. Хухия Роина Отариевича
Решение по вопросу № 4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ГЭСстрой» в следующем составе:
Григорьевой Лидии Николаевны,
Душонковой Надежды Александровны,
Ивановой Валентины Гавриловны.
Решение по вопросу № 5. Утвердить аудитором ОАО “ГЭСстрой” ЗАО “Аудиторская компания “Бизнес-партнер”.
Решение по вопросу №6. Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «ГЭСстрой»: исключить п.10 ст.11 Устава:«11.10 Срок выплаты дивидендов устанавливается со дня принятия решения о выплате дивидендов до 31 декабря текущего года»; п.2 ст.24 читать следующим образом: «Бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее времени окончания регистрации на Общем собрании акционеров»; п.2 ст.28 читать следующим образом: «Кворум для проведения заседания Совета директоров общества три человека»
Решение по вопросу № 7.Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ГЭСстрой»: п.9.1, 9.2, 9.3, 9.4 Положения изложить в следующей редакции:
«9.1. Каждому члену Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей один раз в месяц начисляется вознаграждение в размере 1,5 (полутора) средней заработной платы одного работника Общества и выплачивается один раз в квартал.
9.2. По итогам квартала каждому члену Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 3% чистой прибыли общества.9.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении выплат, указанных в п.п.9.1, 9.2 в случае тяжелого финансового положения общества, а также вправе принять решение об уменьшении указанных выплат членам Совета директоров, учитывая их активность участия в деятельности Общества и учитывая количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимали участие члены Совета директоров.
2.7.Дата составления протокола общего собрания: 24.04.2012 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО “ГЭСстрой” _________________ Б. В. Сорокин
(подпись)
3.2. Дата 24.04.2012 г.