Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Каспийская финансовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КФК"
1.3. Место нахождения эмитента: 414000, гор. Астрахань, ул. Свердлова/М. Луконина, д. 60/1
1.4. ОГРН эмитента: 1053001165359
1.5. ИНН эмитента: 3017043760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34448-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nikoil-astrakhan.ru/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: в форме собрания (совместного присутствия).
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров:
31 мая 2012 года в 17:00 часов по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова/М. Аладьина, 60/1,
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
16:45 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
17 апреля 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Формирование счетной комиссии.
2.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
3.Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе: выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Избрание членов Совета директоров общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7.Выплата вознаграждений и компенсация расходов, связанных с исполнением членами совета директоров и членами ревизионной комиссии их функций, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций, выплата вознаграждения по итогам 2010 года Генеральному директору.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 11 мая 2012 г. ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова/М. Аладьина, 60/1,
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Языков В. В.
3.2. Дата: 24.04.2012