“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроцентроналадка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ЭЦН
1.3. Место нахождения эмитента 123995, г.Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская набережная, д.16, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739344731
1.5. ИНН эмитента 7730035496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00642-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ecn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО ЭЦН решения о проведении заседания Совета директоров: 24 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО ЭЦН: 24 апреля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО ЭЦН:
1. Об одобрении кредитного договора между ЗАО “Банк “Агророс” и ОАО “Электроцентроналадка” являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Докладчик: Е.Б. Луполов – Генеральный директор ОАО “Электроцентроналадка”.
2. Об одобрении кредитных договоров между ЗАО “Банк “Агророс” и ОАО “Электроцентроналадка” являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Докладчик: Е.Б. Луполов – Генеральный директор ОАО “Электроцентроналадка.
3. Об одобрении договора о возобновляемом кредите между ОАО “НОМОС-БАНК” и ОАО “Электроцентроналадка”.
Докладчик: Е.Б. Луполов – Генеральный директор ОАО “Электроцентроналадка.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Депозитному договору №60-12 от “17” января 2012 года между ОАО “НОМОС-БАНК” и ОАО “Электроцентроналадка”.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Е.В.Луполов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.