СООБЩЕНИЕ
О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Междуречье»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Междуречье»
13 Место нахождения эмитента 652870, Кемеровская область, г Междуреченск ул Кузнецкая, д 1а
14 ОГРН эмитента 1024201387902
15 ИНН эмитента 4214000252
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20191-N
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации aomm-skru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – годовым общим собранием ОАО «Междуречье» в состав совета директоров избраны 5 (пять) человек: Бухтояров ВП, Жилин ВП, Мельниченко ВВ, Скуров АГ, Щербаков СФ Лица, принявшие участие в заочном голосовании заседания совета директоров ОАО «Междуречье»: Бухтояров ВП, Мельниченко ВВ, Щербаков СФ В Совет директоров поступило письменное мнение Скурова АГ Кворум для принятия решений имеется
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня: Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Междуречье»
11 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Междуречье» 09 июня 2012 года
12 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2011 год
3 Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года
4 Об избрании Совета директоров Общества
5 Об избрании ревизионной комиссии Общества
6 Об утверждении аудитора Общества
7 Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Междуречье» в новой редакции
13 Определить:
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании считать 09 мая 2012 года
Форму проведения: собрание (совместное присутствие акционеров)
Место проведения собрания: Российская Федерация, Кемеровская область, город
Междуреченск, ул Мира, д 11, административно-бытовой комбинат разреза «Междуреченский»
Время проведения собрания: 1100 часов по местному времени Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров: 1000 часов
Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Контакт» города Междуреченска Кемеровской области
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
ОАО «Междуречье» при подготовке к проведению собрания: годовой отчет общества за 2011 год; заключение ревизионной комиссии; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года; список лиц, имеющих право на участие в собрании (предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее, чем 1 % голосов Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц); сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию; проекты решений по вопросам повестки дня собрания
Порядок ознакомления акционеров Общества с информацией
(материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, ул Кузнецкая, д 1а, кабинет № 7 в течение 20 дней до даты проведения собрания, с 1000 часов до 1700 часов по местному времени
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования
1) Включить в бюллетень для голосования по выборам совета директоров кандидатов, заявленных в установленном законом порядке, на основании решения совета директоров от 03 февраля 2012 года: Баранова Вячеслава Владимировича, Бухтоярова Валентина Петровича, Дмитриева Владимира Владимировича, Евдокимова Сергея Леонидовича, Жилина Валерия Петровича, Логинова Александра Кимовича, Лунеговой Людмилы Владимировны Мельниченко Владимира Васильевича, Мори Сергея Гамлетовича, Скурова Анатолия Георгиевича, Чудновой Виктории Владимировны, Щербакова Сергея Федоровича список кандидатов в совет директоров ОАО «Междуречье» для голосования на годовом общем собрании акционеров
2) Включить в бюллетень для голосования по выборам ревизионной комиссии кандидатов, заявленных в установленном законом порядке, на основании решения совета директоров от 03 февраля 2012 года: Боковиковой Ирины Анатольевны, Гималдиновой Натальи Альтафовны, Кормышевой Ларисы Васильевны, Орлова Ивана Александровича, Присташа Ярослава Васильевича, Стрижова Игоря Николаевича, Романовой Надежды Владимировны, Чудновой Виктории Владимировны
Итоги голосования:
«За» проголосовали: Бухтояров ВП, Мельниченко ВВ, Щербаков СФ В письменном мнении по поставленному вопросу Скуров АГ проголосовал за принятие решения, с учетом того, что он голосовал за дату проведения собрания 13 июня 2012 года Решение принято большинством голосов
Вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Междуречье» утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
Голосование:
«За» проголосовали: Бухтояров ВП, Мельниченко ВВ, Щербаков СФ В письменном мнении по поставленному вопросу Скуров АГ проголосовал за принятие решения
Вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 года
Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Междуречье» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год
Голосование:
«За» проголосовали: Бухтояров ВП, Мельниченко ВВ, Щербаков СФ В письменном мнении по поставленному вопросу Скуров АГ проголосовал за принятие решения
Вопрос повестки дня: О предварительном утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года
Решение: Рекомендовать собранию акционеров утвердить, предложенное советом дирек4торов распределение прибыли ОАО «Междуречье» за 2011 финансовый год
«За» проголосовали: Бухтояров ВП, Мельниченко ВВ, Щербаков СФ В письменном мнении по поставленному вопросу Скуров АГ проголосовал против выплаты дивидендов
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор АК Логинов
ОАО «Междуречье»
(подпись)
32 Дата " 23 " 04 20 12 г МП