(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэропорт Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента 344009, Г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 270/1
1.4. ОГРН эмитента 1026104023450
1.5. ИНН эмитента 6166011054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32056-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. aeroport-rostov.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 23.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 24.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров (ГОСА).
2. Утверждение даты, места, времени проведения ГОСА.
3. Утверждение повестки дня ГОСА.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА.
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА.
7. Утверждение даты и порядка регистрации участников ГОСА.
8. Утверждение текста уведомления акционеров о проведении ГОСА.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядок ее предоставления.
10. Утверждение порядка ознакомления акционеров с материалами к ГОСА.
11. Утверждение сметы расходов на ГОСА.
12. О назначении секретаря общего собрания акционеров.
13. О состоянии ИВПП аэродрома аэропорта г. Ростова-на-Дону по обеспечению безопасной эксплуатации ВС и мерах по выполнению II этапа реконструкции по усилению ИВПП аэродрома.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» ___________________ М.Ш. Коблев
«______» _____________ 2012 г. М.П.