1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Кунгурский машиностроительный завод»
PUBLIK JOINT STOCK COMPANY "KUNGUR MACHINE-BULDING PLANT”
12 Сокращенное фирменное наименование ОАО «Кунгурский машзавод»
13 Место нахождения эмитента 617470, Пермский край, г Кунгур,
ул Просвещения, 11
14 ОГРН эмитента 1025901890079
15 ИНН эмитента 5917230893
16 Уникальный код эмитента, присвоенный ре-гистрирующим органом
10737-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации wwwkungurcom
2 Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 19042012 г
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем соб-рании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по ак-циям эмитента: 23 апреля 2012 года;
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответст-вующее решение: 20042012 г
Всего членов Совета директоров – 5, присутствует – 3, кворум имеется по всем вопросам повестки дня
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23042012 г, Протокол № 3;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного обще-ства (извлечение):
1 Созвать очередное годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутст-вия 15 мая 2012 года Место проведения годового общего собрания акционеров: Пермский край, гКунгур, улПросвещения, 11, начало собрания 1530 часов по местному времени, начало регистра-ции 1500 часов по местному времени
2 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 23 апреля 2012 года Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату со-ставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором прини-мается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 год;
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется при-нять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные и привилегированные акции
3 Утвердить повестку дня очередного годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
3 О распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, о вы-плате (объявлении) дивидендов за 2011 год
4 Избрание Совета директоров Общества
5 Избрание ревизора Общества
6 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
7 Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора поручительства с открытым акционерным обществом «Сбербанк России», одновременно являющейся сделкой с заинтересо-ванностью, для обеспечения обязательств по кредитному договору
8 Об одобрении крупных сделок, связанных с заключением договоров залога с открытым акцио-нерным обществом «Сбербанк России», одновременно являющихся сделками с заинтересован-ностью, для обеспечения обязательств по кредитному договору
9 О прекращении полномочий управляющей компании ОАО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ» и переда-че полномочий единоличного исполнительного органа Обществ управляющей организации ООО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ»
4 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
В срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания опубликовать информационное со-общение о проведении очередного годового общего собрания акционеров Общества в городской газе-те «Искра» с обязательным указанием сведений, предусмотренных п818 Устава Общества
5 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров:
51 Годовой отчет за 2011 год;
52 Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, заключение ревизора Общества, заключение ау-дитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
53 Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в ревизоры и аудиторы Общест-ва;
54 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
55 Информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров, ревизоры и аудиторы Обще-ства;
56 Проект кредитного договора
57 Проекты договоров поручительства и залога
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подго-товке к проведению общего собрания акционеров:
- информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять на-чиная со дня, следующего за днем публикации сообщения о проведении собрания акционеров в Кунгур-ской городской газете «ИСКРА» по месту нахождения Общества: Пермский край, гКунгур, улПросвещения, 11
6 Утвердить кандидатуры для включения в бюллетени по выборам в Совет директоров, в ревизо-ры и аудиторы, подтвердившие свое согласие баллотироваться
в Совет Директоров: Ли ИА, Попов НИ, Рожнов ИМ, Гисаев АА, Мащенко АП
в Ревизоры: Шурмина ЭА
в Аудиторы на 2012 год: ООО «Аудиторская фирма «БУХГАЛТЕР»
7 Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров принять решение о не распределении прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2011 году, и не выплате дивидендов
8 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
9 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
10 Определить стоимость имущества для целей залога:
- (машины и оборудование, транспортные средства, сооружения и передаточные устройства), пере-чень и характеристики которого указаны в приложении № 3 к настоящему протоколу, для целей залога по рыночной стоимости на сумму 355 757 551 (триста пятьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль с учетом НДС согласно отчета независимого оценщика ООО «ПРОМПРОЕКТ-ОЦЕНКА» от 27032012 года № 4785 без учета дисконта, который будет установлен договором залога
- определить стоимость имущества (товаров в обороте) для целей залога на основании складских (балансовых) цен с учетом НДС по фактическому объему по состоянию на 01052012 без учета дискон-та, который будет установлен договором залога
3 Подпись
Исполнительный директор КМЗ _____________________________ НИ Попов
мп
«23» апреля 2012г