“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроцентроналадка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ЭЦН
1.3. Место нахождения эмитента 123995, г.Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская набережная, д.16, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739344731
1.5. ИНН эмитента 7730035496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00642-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ecn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО ЭЦН решения о проведении заседания совета директоров: 24 апреля 2011г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО ЭЦН: 26 апреля 2011г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО ЭЦН:
1. …5) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года;
2.4. Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО ЭЦН: 26 апреля 2012 г.;
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО ЭЦН.
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров ОАО ЭЦН планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО ЭЦН: финансовый год (2011г.)
2.7. Категории (типы) акций ОАО ЭЦН, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Е.Б. Луполов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 11 г. М.П.
3.3. Главный бухгалтер О.М. Пимахова
(подпись)
3.4. Дата “ 24 ” апреля 20 11 г.