1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кемсоцинбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12
1.4. ОГРН эмитента 1024200001891
1.5. ИНН эмитента 4207004665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ksib.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Не публикуется
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях.
Дата проведения Совета директоров ОАО «Кемсоцинбанк» 23.04.2012
Протокол Совета директоров № б/н дата составления 23.04.2012
Решения, принятые Советом директоров ОАО «Кемсоцинбанк»:
2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Кемсоцинбанк» 25 мая 2012 года в 12-00 часов.
Определить место проведения годового Общего собрания – зал совещаний по адресу: 650000 г. Кемерово, ул. Дзержинского,12.
Установить время регистрации акционеров в день проведения годового Общего собрания акционеров с 11-00 до 12-00 час. местного времени.
Голосование:
"За" - 4 голоса
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Решение принято
2.2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Определение количественного состава Счетной комиссии и избрание ее членов.
3. Об утверждении годового отчета ОАО «Кемсоцинбанк», годовой бухгалтерской отчетности и распределении прибыли за 2011 год.
4. О выплате дивидендов по акциям Банка итогам работы за 2011 г.
5. Отчет ревизионной комиссии.
6. Об определении количественного состава Совета Директоров и избрании его членов.
7. Об определении количественного состава ревизионной комиссии и избрании ее членов.
8. Об утверждении аудитора ОАО «Кемсоцинбанк» на 2012 год.
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем.
Голосование:
"За" - 4 голоса
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Решение принято
10. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Кемсоцинбанк» и членов ревизионной комиссии.
2.3. Дивиденды за 2011 г. по результатам финансовой деятельности не начислять и не выплачивать.
Голосование:
"За" - 4 голоса
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Решение принято
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Савицкий
3.2. Дата « 24 » апреля 2012 г. М. П.