о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскресурсы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскресурсы»
1.3. Место нахождения эмитента 423570, РТ, г. Нижнекамск, БСИ
1.4. ОГРН эмитента 1021602498411
1.5. ИНН эмитента 1651000154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 54508-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.crrt-consult.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров - собрание
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 01 июня 2012 г.,
г. Нижнекамск, БСИ, ОАО «Нижнекамскресурсы», зал заседаний, 14 часов 00 мин.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – с 13 часов 00 минут
2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 мая 2012 г.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Нижнекамскресурсы» за 2011год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Нижнекамскресурсы».
3. О распределении прибыли ОАО «Нижнекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскресурсы».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскресурсы»
6. Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскресурсы».
7. Внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскресурсы» и утверждение его в новой редакции.
8. Внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскресурсы» и утверждение его в новой редакции.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Нижнекамск, БСИ, ОАО «Нижнекамскресурсы», начиная с 10 мая 2012 г., тел. 8(8555) 32-05-82
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________________ Г.Х.Гилемханов
3.2. «24 » апреля 2012 г.
М.П.