«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Березниковский содовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 618400, Пермский край, город Березники, улица Новосодовая, дом-19
1.4. ОГРН эмитента 1025901701143
1.5. ИНН эмитента 5911013780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30667-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bsz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2012 года.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору на оказание услуг № 01д/37с-310 от 21.04.2011 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Закрытым акционерным обществом «Транснефтехим», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», принято следующее решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», по заключению Открытым акционерным обществом «Березниковский содовый завод» с Закрытым акционерным обществом «Транснефтехим» дополнительного соглашения к договору на оказание услуг № 01д/37с-310 от 21.04.2011 г. на следующих основных условиях:
Предмет сделки: установить, что 01 апреля 2012 года стоимость одного электронно-пластикового пропуска составляет 341,00 (Триста сорок один) рубль с учетом НДС (18%).
По второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделки по заключению между Открытым акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Закрытым акционерным обществом «Транснефтехим» договора субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», принято следующее решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», по заключению Открытым акционерным обществом «Березниковский содовый завод» с Закрытым акционерным обществом «Транснефтехим» договора субаренды земельного участка, на следующих основных условиях:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Березниковский содовый завод» (Арендатор) и Закрытое акционерное общество «Транснефтехим» (Субарендатор);
Предмет сделки: субаренда земельного участка с кадастровым номером 59:02:2108001:221, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, расположенный по адресу: Пермский край, г. Александровск, Чаньвинский карьер известняков, под железнодорожными путями, общей площадью 10950,0 кв.м.,
Размер арендной платы на 2012 год: 2 981,48 (Две тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль в месяц с учетом НДС (18%), а в дальнейшем – в размере, указываемом в уведомлении о перерасчете арендной платы. Арендатор вправе изменить размер арендной платы в одностороннем порядке, путем направления Субарендатору уведомления о перерасчете арендной платы.
Срок субаренды: 5 (Пять) лет с момента государственной регистрации договора;
Поручить исполнительному директору Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» А.Н. Мехлису согласовать с Закрытым акционерным обществом «Транснефтехим» другие условия договора поставки и подписать от имени Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» данный договор.
По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «БСЗ» (протокол № 20 от 16.03.2012 г. «Одобрение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 01д/05с-60 от 20.01.2012 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Закрытым акционерным обществом «Транснефтехим», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»)», принято следующее решение:
Изложить решение Совета директоров ОАО «БСЗ» по вопросу «Одобрение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 01д/05с-60 от 20.01.2012 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Закрытым акционерным обществом «Транснефтехим», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» (протокол № 20 от 16.03.2012 г.) в следующей редакции:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», по заключению Открытым акционерным обществом «Березниковский содовый завод» с Закрытым акционерным обществом «Транснефтехим» дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 01д/05с-60 от 20.01.2012 г. на следующих основных условиях:
Предмет сделки: продажа бывшего в употреблении компрессора в количестве 1 шт.
Стоимость имущества – 7 410,40 (Семь тысяч четыреста десять) руб., в том числе НДС 1 130,40 (Одна тысяча сто тридцать) руб.;
Срок передачи имущества: март-июнь 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: № 21 от 24.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО «БСЗ» А.Н. Мехлис
(подпись)
3.2. “24” апреля 2012г. М.П.